El correo es una película basada en hechos reales, que gira en torno a la vida de un ambicioso joven español de orígenes humildes que ingresa a una organización dedicada al lavado de dinero. En ese proceso cruza su camino con Hervé Falciani, ingeniero informático francés y exempleado del banco británico HSBC, quien en 2008 filtró los nombres de más de 100.000 clientes que el banco había asesorado para evadir impuestos y para la creación de empresas offshore. El hecho fue conocido como la “Lista Falciani” o los “Swissleaks” y entre esos nombres figuraban políticos, personalidades del espectáculo y deportistas.
La pieza está dirigida por Daniel Calparsoro, producida por la plataforma Netflix y protagonizada por Aarón Piper en el papel Iván Márquez, un muchacho que trabaja como valet parking en un campo de golf y, en su afán por mejorar su nivel de vida, logra ingresar a la organización criminal trasladando valijas de dinero sucio por distintos puntos de Europa.
La Lista Falciani o Swissleaks
Hervér Falciani es un ingeniero informático francés que, entre 2001 y 2008, trabajó en la filial suiza del banco HSBC y filtró documentos del banco donde figuraban 106.000 cuentas de clientes no declaradas, que en total sumaban más de 100.000 millones de dólares de clientes de 203 países.
Falciani entregó los documentos al Gobierno francés, que luego de un tiempo inició una investigación. Los franceses compartieron la información con otros países, para su utilización en investigaciones fiscales. Más tarde esa lista fue obtenida por el diario Le Monde, que a su vez la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que divulgó los nombres y publicó una investigación a nivel global sobre el caso.
Según la filtración, los empleados del banco permitieron a los clientes mantener sus cuentas a pesar de la evidencia que sugería que éstas no estaban declaradas ante las autoridades fiscales de los países de origen. En una comunicación con los clientes incluso se habló sobre cómo evitar impuestos a través de la creación de corporaciones offshore.
Según la filtración, los empleados del banco permitieron a los clientes mantener sus cuentas a pesar de evidencia que sugería que éstas no estaban declaradas ante las autoridades fiscales de los países de origen. En una comunicación con los clientes incluso se habló sobre cómo evitar impuestos a través de la creación de corporaciones offshore.
Luego de la filtración Falciani huyó a Francia y en 2018 la Justicia suiza pidió una orden de captura internacional. Fue detenido en Barcelona y luego puesto en libertad. En 2015 fue condenado en ausencia a cinco años de prisión por espionaje económico, por la Cámara Federal Penal de Suiza, pero al tener nacionalidad francesa no puede ser extraditado a ese país.
Al ser consultado en una entrevista sobre la decisión de haber filtrado los documentos, Falciani dijo que fue por “Un sentimiento de injusticia y un sistema en el que no quería participar. Me asustó el ver las trampas de un sistema financiero que siempre se aprovecha de los mismos sin pensar en los demás. Esto me empujó a compartir lo que conocía y los hechos que podían demostrarlo”.
Entre los nombres de la lista se pueden encontrar los cantantes David Bowie y Tina Turner, el rey de Marruecos Mohamed VI, el rey de Jordania Abdalá II, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, la modelo Elle MacPherson, el futbolista Diego Forlán, el tenista Marat Safín.
Por su parte, Argentina es el séptimo país con mayor cantidad de clientes registrados en el HSBC de Ginebra entre 2006 y 2007 (4620), por encima de países como Alemania, Estados Unidos y Rusia.
Con información del ICIJ y de delitosfinancieros.org
