por Guillermo Collini | Abr 9, 2025 | Filtraciones, Noticias
La correspondencia filtrada entre el regulador suizo FINMA y el banco privado Reyl Intesa Sanpaolo muestra que el banco ha estado bajo investigación por «debilidades en el área de lavado de dinero». El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su...
por Guillermo Collini | May 27, 2024 | Filtraciones
El correo es una película basada en hechos reales, que gira en torno a la vida de un ambicioso joven español de orígenes humildes que ingresa a una organización dedicada al lavado de dinero. En ese proceso cruza su camino con Hervé Falciani, ingeniero informático...
