por Guillermo Collini | Sep 12, 2024 | Filtraciones
Documentos obtenidos como parte de un nuevo caso contra los influencers de las redes sociales Andrew y Tristan Tate, quienes han sido acusados de trata de personas, lavado de dinero y crimen organizado, profundizan las preguntas sobre sus opacas finanzas a través de...
por Guillermo Collini | Jul 4, 2024 | Filtraciones
Tras las absoluciones de todos los acusados en el caso de los Panama Papers, el presidente de Panamá José Mulino declaró en la ceremonia de asunción del mando: «Miren ustedes el caso Mossack Fonseca, que fue el principio del fin de nuestro modelo de negocio...
por Guillermo Collini | Jul 2, 2024 | Filtraciones
El juicio se llevó a cabo en Panamá, donde estaba radicado el famoso estudio de abogados Mossak-Fonseca, acusado de la creación de sociedades fantasmas para el lavado de dinero y la evasión fiscal. La Justicia Panameña decidió la inocencia de los 28 acusados por el...
