por Guillermo Collini | Abr 9, 2025 | Filtraciones, Noticias
La correspondencia filtrada entre el regulador suizo FINMA y el banco privado Reyl Intesa Sanpaolo muestra que el banco ha estado bajo investigación por «debilidades en el área de lavado de dinero». El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su...
por Guillermo Collini | Sep 12, 2024 | Filtraciones
Documentos obtenidos como parte de un nuevo caso contra los influencers de las redes sociales Andrew y Tristan Tate, quienes han sido acusados de trata de personas, lavado de dinero y crimen organizado, profundizan las preguntas sobre sus opacas finanzas a través de...
por Guillermo Collini | Jul 4, 2024 | Filtraciones
Tras las absoluciones de todos los acusados en el caso de los Panama Papers, el presidente de Panamá José Mulino declaró en la ceremonia de asunción del mando: «Miren ustedes el caso Mossack Fonseca, que fue el principio del fin de nuestro modelo de negocio...
por Guillermo Collini | Jul 2, 2024 | Filtraciones
El juicio se llevó a cabo en Panamá, donde estaba radicado el famoso estudio de abogados Mossak-Fonseca, acusado de la creación de sociedades fantasmas para el lavado de dinero y la evasión fiscal. La Justicia Panameña decidió la inocencia de los 28 acusados por el...
