El juicio se llevó a cabo en Panamá, donde estaba radicado el famoso estudio de abogados Mossak-Fonseca, acusado de la creación de sociedades fantasmas para el lavado de dinero y la evasión fiscal.
La Justicia Panameña decidió la inocencia de los 28 acusados por el caso de los Panama Papers, incluyendo a Jürgen Mossak, uno de los fundadores del bufete de abogados, junto a Ramón Fonseca (quien falleció en mayo), señalados por lavado de dinero mediante la creación de 215.000 empresas fantasma radicadas en paraísos fiscales.
El caso, que comenzó por una filtración a la prensa de miles de documentos del estudio de abogados, mostró cómo los poderosos del mundo escondían sus fortunas en paraísos fiscales y cómo hay empresas y profesionales dedicados a brindarles ese servicio.
Jürgen Mossak, uno de los fundadores del estudio Mossak Fonseca.
La jueza Baloísa Marquínez, dio su veredicto a casi dos meses de la finalización de las audiencias del juicio, del que participaron tres fiscales y 18 abogados defensores, 27 testigos y se presentaron más de 50 pruebas,
Entre sus argumentos, la jueza señala que en los Papeles de Panamá se determinó que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, con evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel: “no cumplieron con la cadena de custodia, así como los principios que rigen la prueba digital principalmente al carecer de valores ‘hash’ (algoritmo matemático para transformar bloques de datos) que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad”. También determinó que el resto de las pruebas no eran concluyentes ni suficientes.
Qué son los Panama Papers
La causa de los Panama Papers se basó en una filtración anónima al diario alemán, Süddeutsche Zeitung, de 11,5 millones de documentos internos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, que luego fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y más de 100 socios de medios de todo el mundo que comenzaron a publicar, en simultáneo en más de 80 países.
Esta fue la filtración más grande en la historia del periodismo y tuvo repercusión mundial, ya que entre la información difundida se encontraban 214.000 empresas offshore, creadas en paraísos fiscales para evadir impuestos; datos de cuentas bancarias, como así también nombres de políticos y sus familiares, deportistas, actores y empresarios.
Como consecuencia del caso el primer ministro finlandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció a su cargo por sus lazos ocultos con los bancos del país, e igual decisión tomó el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif.
Las conexiones con Argentina
Expresidente, Mauricio Macri.
Algunos de los nombres más resonantes de nuestro país que aparecieron en la mega filtración, fueron los del presidente Mauricio Macri, sus hermanos Mariano, Gianfranco y su padre Franco; el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; así como también personalidades del deporte y numerosos empresarios.
