por Guillermo Collini | Oct 16, 2024 | Filtraciones
El Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII), realizó más de 200 auditorías tras la publicación de las grandes filtraciones recibidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), cuyos capítulos chilenos fueron elaborados y difundidos por...
por Guillermo Collini | Jul 4, 2024 | Filtraciones
Tras las absoluciones de todos los acusados en el caso de los Panama Papers, el presidente de Panamá José Mulino declaró en la ceremonia de asunción del mando: «Miren ustedes el caso Mossack Fonseca, que fue el principio del fin de nuestro modelo de negocio...
por Guillermo Collini | Jul 2, 2024 | Filtraciones
El juicio se llevó a cabo en Panamá, donde estaba radicado el famoso estudio de abogados Mossak-Fonseca, acusado de la creación de sociedades fantasmas para el lavado de dinero y la evasión fiscal. La Justicia Panameña decidió la inocencia de los 28 acusados por el...
por Guillermo Collini | Abr 30, 2024 | Filtraciones
El pasado 20 de abril finalizaron las audiencias en un tribunal penal panameño, donde 27 acusados enfrentan cargos por lavado de dinero, en el marco de la causa que se dio en llamar “Panama Papers”, que surgió de la filtración de 11,5 millones documentos del estudio...
