Desde la invasión de Ucrania en 2022, los ciudadanos rusos han comprado 6.300 millones de dólares en propiedades existentes y en desarrollo en Dubai, estimó en un informe reciente un grupo de economistas del Observatorio Fiscal de la UE y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega.
La afluencia de inversiones rusas en el sector inmobiliario de Dubái en los últimos años ha sido documentada previamente , pero los registros de propiedad recientemente filtrados de 2022 ahora brindan una instantánea de su alcance. Los registros se obtuvieron como parte de Dubai Unlocked, una filtración reciente del ICIJ y más de 70 socios de medios liderados por el medio financiero noruego E24 y el Organised Crime and Corruption Reporting Project .
La investigación de seis meses sobre el floreciente y secreto mercado inmobiliario de los EAU muestra cómo políticos, presuntos delincuentes y presuntos evasores de sanciones (desde la «criptoreina» Ruja Ignatova hasta el acusado narcotraficante Daniel Kinahan ) compraron bienes raíces en algunos de los barrios más exclusivos de Medio Oriente.
El informe de los economistas, coescrito por Annette Alstadsæter, Matthew Collin, Bluebery Planterose, Gabriel Zucman y Andreas Økland, presenta estimaciones actualizadas de bienes raíces de propiedad extranjera para los años 2020 a 2024, basándose tanto en la filtración como en datos de transacciones adicionales.
«Estimamos que la cantidad de dinero ruso que fluye hacia el sector inmobiliario de Dubai se ha multiplicado por más de diez tras la invasión de Ucrania», dijo Matthew Collin, investigador principal del Observatorio Fiscal de la UE. «Esto ilustra cómo la ciudad se convirtió en un destino principal para la élite rusa que evadía las sanciones o escapaba de la guerra misma».
De los 6.300 millones de dólares en propiedades residenciales compradas (una “estimación conservadora”, según el informe), 2.400 millones de dólares eran propiedades existentes y 3.900 millones de dólares todavía estaban en desarrollo.
Rusos en Dubai
Entre los inversores se encontraban actores clave de la política rusa, empresas estatales y negocios, así como personajes pintorescos, como la espía Anna Chapman.
Chapman fue arrestada en Nueva York en 2010 por espionaje y luego sujeto a un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Los registros de propiedad sugieren que compró un apartamento en Dubai a principios de 2022 por 566.000 dólares, poco después de promocionar inversiones inmobiliarias en la ciudad entre sus seguidores rusos en Instagram según E24.
En marzo de 2022, menos de un mes después del lanzamiento de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, uno de los diputados más ricos de la Duma Estatal rusa, Grigory Anikeev, compró un ático por valor de 13 millones de dólares en el exclusivo Serenia Residences on the Palm, según la filtración y los registros de transacciones disponibles.
En abril de 2022, Irina Kupareva, expareja de Anikeev y madre de uno de sus hijos, también se convirtió en propietaria de un apartamento de 140 metros cuadrados en el mismo complejo Serenia Residences, informaron IStories y The Times of Malta . A principios de este año, el apartamento se alquiló por 84.000 dólares al año. Olga Poliakova, madre de otro de los hijos de Anikeev, también es propietaria de dos propiedades en Dubai por un valor total de 3 millones de dólares, informaron los dos medios.
Los registros de propiedad de 2022 obtenidos por la investigación Dubai Unlocked incluyen a 5.000 ciudadanos y empresas rusos como propietarios de 6.600 propiedades residenciales en Dubai por un valor estimado de 3.300 millones de dólares. Además, los periodistas descubrieron que en los datos aparecen varios ciudadanos rusos con otras nacionalidades y números de pasaporte; el uso de ciudadanías múltiples puede ayudar a las personas sancionadas a evadir la lupa del fisco.
El equipo de economistas estimó que la inversión rusa total en bienes raíces residenciales en Dubai fue de 4.800 millones de dólares en 2022, incluso más de lo que reveló la filtración, lo que convierte a los rusos en el séptimo lugar entre los propietarios extranjeros de propiedades residenciales.
Riesgos de blanqueo de capitales y evasión fiscal
Los investigadores descubrieron que, en 2020, los extranjeros poseían aproximadamente 98 mil millones de dólares en bienes raíces residenciales en Dubai, una cifra que saltó a 121 mil millones de dólares en 2022. Eso es el 43% del valor total de todos los bienes raíces residenciales y más que cualquier otra ciudad del mundo con estimaciones disponibles. Para 2022, también poseían 39 mil millones de dólares en propiedades en desarrollo.
El enorme tamaño y escala de la inversión extranjera en el mercado inmobiliario de Dubai representa una «vulnerabilidad al lavado de dinero», advirtió el informe.
«Es bien sabido que el sector inmobiliario es uno de los sectores propensos al lavado de dinero y que requiere mayor atención y debida diligencia», dijo a E24 el parlamentario de la UE Markus Ferber, vicepresidente del subcomité del parlamento para asuntos fiscales. «Parece que Dubai ha convertido en un argumento comercial mirar para otro lado».
La escala de la inversión extranjera en Dubai tiene implicaciones no sólo para el emirato sino también para otros gobiernos, ya que crea «un importante punto ciego para las autoridades fiscales extranjeras», señalaron los investigadores. Por ejemplo, alrededor del 70% de las propiedades de Dubái propiedad de contribuyentes noruegos no se declararon a efectos fiscales en 2019, según un informe anterior.
En una declaración enviada por correo electrónico al socio de medios del ICIJ en el Reino Unido, The Times, un funcionario de la embajada británica de los Emiratos Árabes Unidos dijo que “los Emiratos Árabes Unidos se toman extremadamente en serio su papel de proteger la integridad del sistema financiero global” y que el país “trabaja estrechamente con las agencias internacionales”. socios para perturbar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”.
El informe presenta tres recomendaciones de políticas para combatir el posible flujo de fondos sospechosos a través del sector inmobiliario de Dubai.
El primero implica incluir bienes raíces en acuerdos de presentación de informes de intercambio automático de información, como el Estándar Común de Información de la OCDE, que requiere que las jurisdicciones recopilen y compartan información de sus instituciones financieras entre sí.
Los economistas también recomendaron la creación de un registro global de activos para ayudar a rastrear la riqueza, las propiedades y otros activos e identificar a sus verdaderos propietarios, y la renovación de la presión internacional sobre los Emiratos Árabes Unidos para que limpien su sector inmobiliario.
«El aumento de la colaboración internacional y el intercambio de información hace que sea más difícil ocultar dinero en bancos extranjeros», dijo Annette Alstadsæter, profesora de economía y directora de programas del Observatorio Fiscal de la UE. «Pero el sector inmobiliario sigue siendo un punto ciego y un medio para ocultar activos a las autoridades».
