1. ¿Qué es Dubai Unlocked?
Dubai Unlocked es una megafiltración de documentos inmobiliarios de Dubai.
Con sus lujosos clubes de playa, tiendas exclusivas y una arquitectura ultramoderna, la ciudad del Golfo es conocida como un patio de recreo para los ricos y famosos del mundo.
Pero las regulaciones resbaladizas también han convertido su mercado inmobiliario en un imán para otra clase de élites globales: presuntos delincuentes, fugitivos, figuras políticas e individuos sancionados que buscan esconder su dinero en el extranjero.
Dubai Unlocked, una filtración en la que participan más de 70 medios de comunicación, revela quién posee qué en el centro financiero de Oriente Medio y cómo la ciudad ha abierto sus puertas a cientos de personas acusadas de criminalidad en todo el mundo.
2. ¿En qué se diferencia Dubai Unlocked de otras investigaciones?
Durante años, Dubai ha sido señalado como un importante destino para el lavado de dinero ilícito, particularmente a través de su mercado inmobiliario.
Mientras que otras investigaciones se han centrado en las propiedades de personas de regiones y países específicos, Dubai Unlocked es el primer proyecto de este tipo que analiza la propiedad en la ciudad a escala global. También se basa en datos más actualizados, gracias a un nuevo conjunto de registros de propiedad filtrados, en gran parte de 2022 y 2020.
Los periodistas han identificado a decenas de propietarios de Dubai sobre los que se cree que es de interés público escribir, desde presuntos blanqueadores de dinero y narcotraficantes hasta figuras políticas acusadas de corrupción y empresarios sancionados por financiar el terrorismo.
3. ¿Por qué Dubai es un centro de blanqueo de dinero?
Dubai no es la única ciudad donde se sabe que delincuentes y cleptócratas limpian su dinero a través de bienes raíces. Pero los expertos dicen que tiene varios puntos de atractivo, particularmente para aquellos que huyen de las fuerzas del orden o las sanciones occidentales.
Hasta hace poco, los Emiratos Árabes Unidos carecían de tratados de extradición con muchos países, lo que los convertía en un destino al que acudían fugitivos de todo el mundo. Si bien las autoridades han aumentado la cooperación con las autoridades extranjeras en los últimos años, todavía son conocidas por sus respuestas inconsistentes a las solicitudes de extradición.
Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades de los EAU utilizan a sospechosos de alto perfil como “moneda de cambio”.
«Incluso si afirman haber arrestado a personas o congelado sus activos, esto puede ser sólo para fines de comunicado de prensa», dijo.
Algunos de los agentes inmobiliarios de Dubai también se han ganado la reputación de hacer preguntas mínimas sobre los orígenes de los fondos de sus clientes. Hasta 2022, los agentes, corredores y abogados de bienes raíces no estaban obligados a informar a las autoridades sobre grandes transacciones en efectivo o criptomonedas.
Por último, el mercado inmobiliario de la ciudad es uno de los más populares del mundo y ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión en rápida evolución. Con el aumento del valor de las propiedades, las inversiones inmobiliarias ofrecen una manera no sólo de lavar fondos ilícitos, sino también de obtener ganancias adicionales.
«Las políticas de la ciudad tienen el efecto de segundo orden de garantizar que los activos de todas estas partes se revaloricen con el tiempo», dijo Colin Powers, investigador principal y editor jefe del Programa Noria MENA, una organización de investigación independiente sin fines de lucro.
4. ¿De dónde proceden los datos inmobiliarios de Dubai?
Los registros de propiedad en el centro de este proyecto provienen de múltiples filtraciones de datos, principalmente del Departamento de Tierras de Dubai, así como de empresas de servicios públicos de propiedad pública. En conjunto, los datos proporcionan una descripción detallada de cientos de miles de propiedades en Dubai e información sobre su propiedad o uso, en gran parte de 2020 y 2022.
Los datos fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC, que investiga el crimen y los conflictos internacionales. Luego se compartió con el medio financiero noruego E24 y el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que coordinó un proyecto de investigación con docenas de medios de comunicación de todo el mundo.
5. ¿Qué hay en los datos de la propiedad?
Los datos incluyen la persona controladora de cada propiedad, así como otros datos identificativos como su fecha de nacimiento, número de pasaporte y nacionalidad. En algunos casos, los datos capturaron a inquilinos en lugar de propietarios.
Según economistas del Observatorio Fiscal de la UE y del Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái valía aproximadamente 160.000 millones de dólares en 2022.
Para este proyecto, se eligió destacar a alrededor de 200 personas, entre presuntos delincuentes, fugitivos, figuras políticas y personas sancionadas, que han sido propietarios de más de 1.000 propiedades que se encontraron en los datos y posteriormente fueron verificados.
6. ¿Cómo se han verificado estos datos? ¿Qué sabemos al respecto y qué no sabemos?
Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad extranjera en Dubai. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos filtrados, así como confirmando su estado de propiedad, utilizando registros oficiales, investigaciones de código abierto y otros conjuntos de datos filtrados. Los periodistas sólo han incluido personas en el proyecto si sus identidades podían ser confirmadas de forma independiente a través de otras fuentes.
El registro oficial de la propiedad de Dubai también se utilizó para determinar si las personas que aparecen en los datos siguen siendo propietarios.
En algunos casos, los periodistas no pudieron determinar el estado actual de la propiedad, generalmente porque la propiedad se había vendido recientemente. En esas circunstancias, se hicieron esfuerzos adicionales para confirmar que la persona era propietaria de una propiedad en Dubai, como comparar la información de su pasaporte con una base de datos pública de propietarios del gobierno.
7. ¿Cómo eligieron los periodistas a quién investigar? ¿Qué pasa con las preocupaciones sobre la privacidad?
Los periodistas sólo han revelado a los propietarios de propiedades en Dubai en casos que sirven al interés público. Esto incluye a los propietarios que han sido condenados o acusados de delitos, enfrentan sanciones o son funcionarios públicos o sus asociados, incluidos aquellos acusados de corrupción o que han mantenido sus propiedades ocultas al público.
8. ¿Qué ha hecho Dubai para abordar el lavado de dinero en el sector inmobiliario?
Los Emiratos Árabes Unidos sufrieron un importante golpe a su reputación en marzo de 2022 cuando fueron señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control mundial contra el lavado de dinero, por “deficiencias” en sus sistemas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La medida, que amenazaba con empañar la reputación de Dubai como principal centro financiero, provocó un esfuerzo concertado por parte de las autoridades de los EAU para endurecer la legislación y aumentar la cooperación con las autoridades extranjeras en materia de extradición.
Según las autoridades de los EAU, los agentes inmobiliarios, corredores y proveedores de servicios corporativos han intensificado la denuncia de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de dinero se ha triplicado desde 2022.
Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los acuerdos realizados, y las obligaciones de informar para los agentes inmobiliarios actualmente solo se aplican a las ventas, lo que deja las actividades de alquiler de la ciudad como un agujero negro.
Los funcionarios de los EAU, incluidos los ministerios del Interior, Economía y Justicia, y la policía de Dubai no respondieron a preguntas detalladas sobre los hallazgos del proyecto, pero las embajadas del país en el Reino Unido y Noruega enviaron una breve respuesta a los periodistas, diciendo que el país » se toma muy en serio su papel de proteger la integridad del sistema financiero global”.
«En su continua persecución de criminales globales, los Emiratos Árabes Unidos trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita», añade el comunicado. «Los Emiratos Árabes Unidos están comprometidos a continuar con estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo».
9. ¿Cuántos medios de comunicación participaron en Dubai Unlocked?
Periodistas de 75 medios de comunicación contribuyeron al proyecto. Junto con OCCRP y E24, son:
- Africa Uncensored
- Age and Sydney Morning Herald
- Al Jazeera
- AZDA TV
- Belarusian Investigative Center (BIC)
- BIRD
- Buro Media
- Civilnet
- Context Investigative Reporting Project Romania
- Cyprus Investigative Reporting Network
- DARAJ
- Dawn
- De Groene Amsterdammer
- De Tijd
- Delfi
- Der Spiegel
- Der Standard
- Diario Rombe
- Direkt36
- Economy Post
- El Universal
- Etilaat Roz
- Expresso
- Forbes
- Frontier Myanmar
- Frontstory.pl/Reporters Foundation
- Government Accountability Project
- InfoLibre
- inside story
- International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)
- Investico
- investigace.cz
- Investigative center of Jan Kuciak
- Investigative Reporting Lab – IRL
- Irish Times
- IrpiMedia
- iStories
- Knack
- Korea Center for Investigative Journalism (KCIJ) – Newstapa
- KRIK
- Le Monde
- Le Soir
- Lighthouse Reports
- Malaysiakini
- Malta Today
- Mikroskop Media
- NIRIJ
- Oštro
- paper trail media
- Rappler
- Reporter.lu
- Schemes, RFE/RL’s Ukrainian service investigative project
- Shomrim
- Siena
- SIRAJ
- Slidstvo.Info
- Straits Times
- SVT
- Tempo
- The Age
- The Confluence Media
- The News International Pakistan
- The Nikkei
- The Sydney Morning Herald
- The Times
- Times of Malta
- Twala
- VG
- Vlast
- Yle
- Zamaneh Media
- ZDF
Con información de occrp.org.
