por Guillermo Collini | Dic 2, 2025 | Panama Papers
Un abogado suizo y exejecutivo de Mossack Fonseca, el atribulado bufete panameño en el centro de la investigación Panama Papers del ICIJ , comparecerá ante los tribunales en Alemania el próximo año, según los medios ZDF, Tamedia y Der Standard. Christoph Zollinger, de...
por Guillermo Collini | Jun 24, 2025 | Archivo filtraciones
Por Santiago O´Donnell y Tomás Lukin- La investigación de la justicia argentina sobre las presuntas maniobras desplegadas por Lázaro Báez para lavar fondos no declarados provenientes de contratos de obra pública se originó después de la emisión de un informe de...
por Redacción | Jun 17, 2025 | Argentina
Sociedades en paraísos fiscales, departamentos en Miami y una compleja estructura financiera conducen directamente a Romina Diago, la esposa del diputado argentino Cristian Ritondo, la mano derecha del ex presidente Mauricio Macri. Diago aparece relacionada con...
por Santiago O´Donnell | May 23, 2025 | Archivo filtraciones
Por Santiago O´Donnell y Tomás Lukin- El 100 por ciento de los funcionarios que conforman la estructura jerárquica del Ministerio de Finanzas organizan sus patrimonios y negocios a través de guaridas financieras. Panamá, Islas Caimán y Delaware son algunos de los...
por Redacción | Abr 4, 2025 | Filtraciones, Noticias
Nueve años después, la innovadora investigación de los Papeles de Panamá sigue inspirando a los gobiernos de todo el mundo a perseguir los ingresos muy necesarios perdidos en el extranjero debido a los esquemas de evasión fiscal. En los últimos años, los gobiernos han...
