Sociedades en paraísos fiscales, departamentos en Miami y una compleja estructura financiera conducen directamente a Romina Diago, la esposa del diputado argentino Cristian Ritondo, la mano derecha del ex presidente Mauricio Macri. Diago aparece relacionada con inversiones, una entre otra, como si fueran muñecas rusas, en cinco propiedades en Estados Unidos por $2,6 millones, según pudo reconstruir elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Ritondo y, sobre todo, Diago son mencionados en documentos de la filtración Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La esposa del diputado tocó la puerta del estudio de abogados OMC, especializado en operaciones offshore, para montar la sociedad Sunstar Point Limited en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del mundo. Esta es apenas una pieza del rompecabezas que incluye cuatro compañías de papel y un fideicomiso fuera de Argentina.
Diago asumió como presidenta de Sunstar Point en noviembre de 2014, según registros que aparecen en Pandora Papers. En un formulario interno del estudio OMC se informó que la abogada argentina sería la beneficiaria final de la compañía offshore que tenía como objetivo “ser propietaria de un inmueble en Florida”, valuado en US$650.000. La compañía indicaba, además, ser titular de una cuenta en el Bank of America de Tampa, según quedó asentado en ese documento.
Ritondo, su marido, ya era la mano derecha de Macri, entonces alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, es un político clave para explicar el ascenso de Macri hasta la Presidencia. Este dirigente territorial peronista de 58 años ocupa cargos públicos desde hace más de dos décadas y tejió su carrera al lado del ex mandatario argentino. Fue determinante dentro del partido PRO para que Macri ascendiera a jefe de gobierno de Buenos Aires en 2007.
Ritondo dirigió desde 2016 el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, clave en la lucha contra la inseguridad, la principal preocupación de los argentinos en esos años. El hombre de Macri supo tejer su poder tanto en la calle como en el palacio. Fue vicepresidente de la Cámara de Diputados y ahora, como jefe de la bancada de ese partido, sirve de puente entre Macri y Javier Milei, a quien le ha manifestado públicamente su simpatía.
Los papeles de Sunstar Point revelan una estructura compleja: su único accionista es Warwick Trust, un fideicomiso que habría sido registrado en Florida (Estados Unidos) en septiembre de 2014, según los documentos que forman parte de la filtración. Warwick Trust fue creado por Diago para administrar bienes en el extranjero.
El fideicomiso es administrado por ella misma (como fideicomitente), pero también aparece como la administradora fiduciaria. Un contrato por el cual la propia Diago administra sus bienes. En este caso, el activo a proteger fueron las acciones de Sunstar Point. Diago estableció en ese documento fundacional -firmado de puño y letra- que, en caso de muerte o incapacidad, sea su marido Ritondo quien asuma la administración de esos bienes. Los beneficiarios finales son los dos hijos del matrimonio.
Los bienes de Diago deberían haber sido informados por Ritondo en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (así lo establece la legislación argentina), pero esos datos no son públicos. Sólo jueces o fiscales pueden acceder a esa información, en caso de una investigación en curso. CLIP y elDiarioAR contactaron reiteradas veces al vocero de Ritondo por teléfono y por mensajes de WhatsApp en las últimas dos semanas para saber si éstas sociedades y el fideicomiso estaban declarados en ese apartado de su declaración jurada que le corresponde a su esposa, pero desde no respondieron la consulta.
Ritondo es el diputado más rico de Argentina, de acuerdo con un ranking elaborado por Chequeado. El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados declaró en 2023 un patrimonio de aproximadamente US$ 1,5 millones (1.541 millones de pesos argentinos), de acuerdo a la cotización de finales del año pasado. En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación de Ritondo en las sociedades offshore a nombre de su esposa.
Ritondo es mencionado como parte del fideicomiso Warwick Trust en su constitución, en septiembre de 2014.
Los cambios internos dentro de Sunstar Point revelaron la existencia de un departamento en Estados Unidos. Diago renunció como directora de esa compañía en noviembre de 2018 y en ese mismo formulario apareció la dirección de un departamento: la unidad 1805 del Beachwalk Condominum, en Hallandale Beach. El origen de los fondos declarado era “ingresos por negocios”.
Los registros oficiales muestran que ese departamento había sido comprado en abril de 2015 por otra sociedad: Ilustre LLC, una empresa de papel creada meses antes de esa operación en el Estado de Delaware. Los documentos sobre esta sociedad son escasos, ya que Delaware funciona con un alto nivel de secretismo. Como si la existencia de dos sociedades offshore no alcanzara, los dueños de Ilustre LLC crearon otra compañía, Bonita Holdings 39 LLC, que funciona como su única accionista, según los registros públicos de Miami. Otra pantalla para ocultar a la identidad de los dueños del departamento.
Desde el Beachwalk Condominium se pueden apreciar “amaneceres y atardeceres en la costa del Atlántico, acceso directo a la playa, terrazas con cristaleras panorámicas en todas las unidades”, según su sitio web. El departamento estaba entonces valuado en US$498.900, según documentos hallados por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
La propiedad finalmente fue vendida por Ilustre LLC en agosto 2021, según los registros oficiales. Una declaración jurada presentada ante las autoridades de Florida días antes de concretar esta operación inmobiliaria menciona explícitamente a Diago como “miembro” de Bonita Holdings 39 LLC, la compañía que controla de manera indirecta el departamento en Hallandale Beach.
Diago es mencionada en el punto 9 de esta declaración ante las autoridades de Florida como miembro de Bonita Holding 39 LLC.
“Vamos por más”
La conexión de la familia Ritondo con la offshore Sunstar Point y el departamento en Hallandale era imposible de establecer a través de documentos públicos. Esa información estaba bien guardada en los archivos privados de los bufetes OMC y Castillo Associates (representante de Diago) que encontró este equipo periodístico entre los Pandora Papers.
Pero estos movimientos dejaron expuestas operaciones de otra sociedad en la que participó la mujer de Ritondo. Diago fue la única administradora de Goformore LLC (Vamos por más, en español) cuando esa compañía se constituyó en 2012, una sociedad que actualmente es dueña de tres propiedades en Miami.
Goformore compró su primer departamento el 25 de enero de 2013 por $467.843, según el registro oficial de ese condado. Es un inmueble en el condominio Midtown Four, frente a Miami Beach.
Dos meses más tarde, en marzo de 2013, la sociedad adquirió otra propiedad por US$ 580.000 dólares en el lujoso edificio Harbour House, según datos oficiales. Juan Pazo, flamante titular de la Agencia de Recaudación de Argentina, era el presidente de la sociedad que le vendió este departamento a Goformore. Pazo era un empresario textil que saltó a la política cuando Macri lo nombró Superintendente de Seguros en 2017. elDiarioAR reveló en abril que Pazo nunca declaró que había sido accionista de esta sociedad en Miami ante la Oficina Anticorrupción. Meses después, Goformore LLC finalmente vendió la propiedad.
Beachwalk Condominium es un edificio construido en 2014 en las afueras de Miami.
elDiarioAR le preguntó en abril pasado a Ritondo por el vínculo de su esposa con Goformore LLC y un vocero del diputado respondió: “La relación de Romina (Diago) con la sociedad fue una relación laboral, que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización. Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”. Cuando se les volvió a consultar sobre el tema, prefirieron no responder.
Poco se conoce sobre las relaciones laborales de Diago fuera de las que ha tenido con el Estado argentino. Esta abogada de 48 años ha sido empleada de distintos organismos públicos vinculados a la carrera política de Ritondo. Es asesora en la Auditoría General de la Nación de Alejandro Fernández, auditor que representa al PRO en ese organismo, indicaron fuentes de esa oficina. Y fue nombrada “investigadora senior” en el Instituto Superior de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2021.
Mientras Ritondo escalaba en la política en Argentina, otros datos en Miami volvían a conectar a su mujer con Goformore. Diago renunció a la compañía en junio de 2013 y, en esa misma acta, se designó como su reemplazo a María José Pérez Millán. Esta misma agente inmobiliaria apareció luego como manager de Ilustre LLC y Bonita Holding 39, las compañías dueñas del departamento antes mencionado en Hallandale Beach. Y hay más coincidencias: el domicilio postal de Goformore que aparece en escrituras públicas es la oficina del bufete Castillo y Asociados, el mismo que ordenó la creación de la sociedad offshore Sunstar Point y el fideicomiso.
Goformore continuó con su expansión inmobiliaria: compró otro departamento en el edificio Midtown Four por $446.900 en septiembre de 2013. Y la última propiedad fue adquirida por dos años más tarde, en julio de 2015, cuando pagó $656.000 por una propiedad en el condominio Iconbay.
A pesar de la salida de Macri del gobierno, Ritondo mantuvo su influencia en la política argentina. El diputado es ahora un dirigente clave para la relación de su partido con Milei. Hace pocos meses celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”.
Publicado en El Clip por Emilia Delfino (elDiarioAR) e Iván Ruiz (CLIP).
