El pasado 20 de abril finalizaron las audiencias en un tribunal penal panameño, donde 27 acusados enfrentan cargos por lavado de dinero, en el marco de la causa que se dio en llamar “Panama Papers”, que surgió de la filtración de 11,5 millones documentos del estudio de abogados Mossak Fonseca.
Entre los imputados en el juicio se encuentran los fundadores del hoy extinto estudio de ese país centroamericano, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, quienes enfrentan a pedido de la fiscal Isis Soto 12 años de cárcel por blanqueo de capitales mediante la creación de sociedades offshore para sus clientes.
La funcionaria judicial también solicitó penas de entre 5 y 12 años de prisión para una veintena de imputados, la mayoría exempleados de la firma.
Por su parte, al concluir la audiencia, Mossack (quien al igual que Fonseca, negó toda relación con alguna actividad ilícita) declaró: «Verdaderamente ha habido una gran injusticia que se ha cometido, no solo conmigo, sino con todas las personas que han trabajado conmigo, que son muchas».
La jueza Baloísa Marquínez se acogió al plazo de 30 días hábiles que dicta la ley panameña para dar su veredicto, un plazo que puede ser mayor en función de la extensión del expediente, y así lo hizo saber al finalizar la última de las audiencias: «El tribunal se acoge al término de ley para la emisión de la sentencia correspondiente», anunció la magistrada.
Jürgen Mossack, uno de los principales imputados en la causa.
Qué son los Panama Papers
La causa de los Panama Papers se basó en una filtración anónima al diario alemán, Süddeutsche Zeitung, de 11,5 millones de documentos internos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, que luego fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y más de 100 socios de medios de todo el mundo que comenzaron a publicar, en simultáneo en más de 80 países.
Esta fue la filtración más grande en la historia del periodismo y tuvo repercusión mundial, ya que entre la información difundida se encontraban 214.000 empresas offshore, creadas en paraísos fiscales para evadir impuestos; datos de cuentas bancarias, como así también nombres de políticos y sus familiares, deportistas, actores y empresarios.
Como consecuencia del caso el primer ministro finlandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció a su cargo por sus lazos ocultos con los bancos del país, e igual decisión tomó el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif.
Las conexiones con Argentina
Algunos de los nombres más resonantes de nuestro país que aparecieron en la mega filtración, fueron los del presidente Mauricio Macri, sus hermanos Mariano, Gianfranco y su padre Franco; el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; así como también personalidades del deporte y numerosos empresarios.
