Por Stefania Maurizi
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) es una de las organizaciones de periodismo de investigación más grandes del mundo, que ha contribuido a obtener primicias que han entrado en la historia del periodismo
Entre sus investigaciones se encuentran: Laundromat, donde se siguió la pista de miles de millones de dólares lavados por funcionarios rusos en Europa, Estados Unidos y otras naciones; los Suisse Secrets, que se basaron en las filtraciones del Credit Suisse, uno de los bancos más ricos del mundo; Cyprus Confidential, sobre el paraíso fiscal de Chipre, importante para las élites rusas. Decenas y decenas de primicias, en colaboración con los principales medios de comunicación del mundo: del New York Times a The Guardian, de Der Spiegel al Sueddeutsche Zeitung.
Fundada en 2008 por dos periodistas, el estadounidense Drew Sullivan y el rumano Paul Radu, OCCRP cuenta con periodistas en seis continentes, doscientos empleados, oficinas en Washington DC, Ámsterdam y Sarajevo, un presupuesto anual de veintidós millones de dólares y una red de más de setenta centros regionales de periodismo de investigación, desde Botsuana hasta Italia, desde Papúa Nueva Guinea hasta Kirguistán. Grandes números y gran prestigio: OCCRP ha ganado más de un centenar de premios de periodismo.
Drew Sullivan, cofundador de OCCRP.
Pero lo que ha sido poco conocido hasta ahora es su estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos y la financiación masiva desde su creación. Ciertas formas de financiamiento que permiten a las autoridades de los EE. UU. aprobar al personal clave. Subvenciones específicas que financian investigaciones periodísticas sobre enemigos de Estados Unidos como Rusia y Venezuela. Un caso de «puertas giratorias»: un asesor anticorrupción que dejó de trabajar para el Departamento de Estado de EE.UU. y unos meses después comenzó a trabajar para OCCRP, elogiando el trabajo periodístico como un arma para golpear a individuos corruptos y criminales con sanciones, que luego abandonó el OCCRP e inmediatamente se reincorporó al Departamento de Estado como asesor del Coordinador de Sanciones.
Il Fatto Quotidiano ha sido capaz de revelar estos hechos gracias a una investigación realizada en colaboración con los periódicos online Mediapart (Francia), Drop Site News (Estados Unidos), Reporters United (Grecia) y la cadena de televisión estatal alemana NDR. La emisora fue la primera en realizar esta investigación periodística -durante más de un año- obteniendo las revelaciones más importantes y compartiéndolas con nosotros, pero hasta la fecha aún no las han publicado.Sin embargo, después de que sus periodistas descubrieran algunos de estos hechos, NDR suspendió temporalmente su cooperación periodística con OCCRP.
Paul Radu, cofundador de OCCRP.
Un subsidio fantasma
Todo comenzó en los Balcanes, a principios de la década de 2000, después de la terrible guerra que devastó Bosnia. Drew Sullivan era un ingeniero estructural estadounidense que había trabajado para la compañía Rockwell Space Systems en el programa del transbordador espacial a finales de la década de 1980 y tenía una «autorización de seguridad» para acceder a documentos clasificados de Estados Unidos.
Después de abandonar su carrera como ingeniero y de una temporada como comediante, Sullivan se cambió al periodismo y a principios de la década de 2000 estaba en Bosnia entrenando a periodistas locales. Fue en los Balcanes donde, junto con el reportero Paul Radu, desarrolló un proyecto para realizar periodismo de investigación transnacional: el OCCRP, especializado en crimen organizado y corrupción.
La idea es que la delincuencia no se detiene en las fronteras, sino que puede apoyarse en las redes transnacionales que permiten a los delincuentes traficar con drogas, seres humanos y lavar dinero. Si un periodista quiere investigar estas redes, necesita su propia red de contactos y fuentes periodísticas transnacionales. De Estados Unidos a los Balcanes, de África al Océano Pacífico. «Se necesita una red para luchar contra una red» es el lema de OCCRP. Pero el periodismo de investigación es muy costoso. Y el periodismo transnacional tremendamente. El primer dinero provino del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF), pero fue de sólo unos pocos miles de dólares: 346.000 dólares.
Como pudo revelar nuestra investigación, fue una subvención de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de EE.UU. -el corazón de la política exterior de EE.UU.- lo que hizo posible la creación de la OCCRP: 1,7 millones de dólares en 2008-2010. INL no es una agencia de aplicación de la ley que pueda arrestar o interrogar a delincuentes y sospechosos, pero trabaja en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley y lucha contra el crimen que amenaza la seguridad nacional de los EE. UU.
David Hodgkinson, entonces oficial de la Reserva del Ejército de EE.UU., que ocupaba un puesto civil en el Departamento de Estado, desempeñó un papel clave en la financiación del INL: Director de Programas de Seguridad y Aplicación de la Ley en la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Hoy, sin embargo, Hodgkinson trabaja para el organismo coordinador de las agencias de inteligencia de Estados Unidos: la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI).
Sin embargo, en la documentación del gobierno de EE.UU. de la subvención de 1,7 millones de dólares, el INL no aparece: el único instituto nombrado es USAID, la agencia del gobierno de EE.UU. para el desarrollo internacional. Tampoco parece que la organización de Drew Sullivan haya hecho público el papel de INL y David Hodgkinson.
Cuando le preguntamos sobre este fondo, Sullivan dice: «No tenemos información sobre exactamente por qué se hicieron las cosas de esta manera con INL y USAID. Creemos simplemente que al Sr. Hodgkinson le gustó el plan. Había muy pocos programas, si es que había alguno, para enfrentar el crimen organizado en esos días. Tenía el dinero y apoyaba lo que pensaba que era un trabajo valioso. No tenía recursos para administrarlo y se lo pasó a USAID».
Posteriormente, la organización de Sullivan recibió dos subvenciones más de INL: una de 200.000 dólares en 2011 y otra de 2,3 millones de dólares en 2022, pero en estos dos casos el nombre de INL sí aparece en la documentación oficial.
Cuando le preguntamos a Drew Sullivan si no le parecía problemático que una organización de noticias que se ocupa de la corrupción y el crimen organizado recibiera dinero de un organismo como INL, respondió: «no consideramos que la financiación de INL sea problemática siempre y cuando sus subvenciones cumplan con nuestros estándares de no interferir con las prácticas editoriales».
Sigue el dinero
El fondo fantasma es solo el comienzo de la financiación masiva del gobierno de EE. UU. para OCCRP. La dependencia de la organización del dinero del gobierno de Estados Unidos ha sido estructural en los últimos 15 años.
Hay dos fuentes de financiamiento: el Departamento de Estado y USAID. Creada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1961 en el apogeo de la Guerra Fría, con el objetivo declarado de ayudar a los países en desarrollo a combatir amenazas como el hambre y la mortalidad infantil, USAID es una agencia con un pasado accidentado; de hecho, las administraciones estadounidenses la han utilizado repetidamente para sus objetivos de política exterior, como lo reconstruye el experto estadounidense John Norris en una aclamada historia de la agencia.
Un cable diplomático estadounidense de 2006 revelado por WikiLeaks, por ejemplo, describe las actividades de USAID en Venezuela -lideradas en ese momento por el presidente Hugo Chávez- en apoyo de cinco objetivos: fortalecer las instituciones democráticas, penetrar en la base política de Chávez, dividir el chavismo, proteger los negocios vitales de Estados Unidos y aislar a Chávez internacionalmente.
Utilizando la documentación financiera oficial enviada por OCCRP a las autoridades estadounidenses para dar cuenta de los fondos recibidos, nuestro socio francés Mediapart calculó que, entre 2008 y 2023, OCCRP recibió al menos 47 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, a los que habría que añadir 1,1 millones de dólares de la Unión Europea, 7 millones de dólares del gobierno británico, 4 millones de dólares del gobierno sueco, 1,2 millones de dólares de Dinamarca, así como fondos de Suiza, Eslovaquia y Francia.
Cuando se suman estas cifras, según los cálculos de Mediapart, se encuentra que de 2014 a 2023, el 70 por ciento del presupuesto anual del OCCRP provino de fondos gubernamentales. El gobierno de los Estados Unidos aportó el 52 por ciento del presupuesto anual general.
Sin embargo, Drew Sullivan cuestiona esta cifra, argumentando que los fondos recibidos por OCCPR pero destinados a otras organizaciones con las que colabora en proyectos específicos, como Transparencia Internacional, no deberían incluirse en el recuento, ya que son dineros gastados por otros. Adoptando este método de cálculo, Sullivan concluye que de 2014 a 2023, el gobierno de Estados Unidos aportó el 46,4 por ciento del presupuesto anual, un porcentaje todavía muy alto.
En un comentario a nuestro equipo, un portavoz del New York Times, que ha colaborado en proyectos con OCCRP, dijo que la organización de noticias no reveló la naturaleza de su financiación al Times.
Además, algunas formas de financiación incluyen condiciones específicas, como «acuerdos de cooperación», por ejemplo, que permiten a las autoridades estadounidenses aprobar al personal clave de la organización, por ejemplo, el director general o el editor en jefe.
Sullivan, por el contrario, argumenta que no es cierto que el gobierno de Estados Unidos tenga la capacidad de decidir quién será el editor y quién ocupará puestos periodísticos clave. «Durante la licitación, tenemos que identificar a alguien que sea responsable de administrar la subvención», nos dice, y agrega que la persona que supervisa la financiación no tiene nada que ver con la persona que lidera el trabajo periodístico, «por lo tanto, el gobierno no tiene ningún control sobre nuestro proceso editorial y nuestra selección de editores. Si no les gustan, no nos van a dar la subvención». Claro, pero ¿cuánta financiación puede permitirse perder una organización, cuyo presupuesto depende en gran medida del gobierno de EE.UU.?
OCCRP también ha aceptado fondos dirigidos a países que son enemigos conocidos de los Estados Unidos. Entre 2015 y 2019, por ejemplo, la organización de noticias recibió 2,2 millones de dólares de una subvención para Equilibrar la esfera mediática rusa. Y luego 173.324 dólares para descubrir y combatir la corrupción en Venezuela, 1,7 millones de dólares entre 2019 y 2023 para fortalecer el periodismo de investigación en Eurasia, una zona del mundo que incluye a Rusia, y 1 millón de dólares de la INL en 2022 «para fortalecer la capacidad de los periodistas en Malta y Chipre, exponer el crimen y la corrupción, y acelerar el impacto del periodismo de investigación en los dos países y a nivel regional».
Durante los años en que recibió las dos últimas subvenciones, el OCCRP trabajó y publicó investigaciones como Russian Asset Tracker, una enorme base de datos sobre la riqueza de oligarcas y políticos rusos, y Cyprus Confidential, sobre cómo los rusos utilizaron el paraíso fiscal de Chipre para limitar el impacto de las sanciones occidentales.
Uno de los centros miembros de OCCRP para el periodismo de investigación con los que nos pusimos en contacto, el IRPI, con sede en Italia, nos dijo que son conscientes de que algunas formas de financiación podrían requerir la realización de investigaciones en áreas específicas del mundo, y afirmaron haber sido informados de que el gobierno de EE. UU. proporcionó una parte significativa del presupuesto durante el período 2014-2023, pero según el centro italiano esos fondos representan menos del 50%. una afirmación que parece estar de acuerdo con los cálculos de Drew Sullivan. Sin embargo, los periodistas de IRPI nos informaron que no tienen conocimiento de ningún veto sobre el personal de OCCRP por parte del gobierno de los EE. UU. «IRPI participó en muchos proyectos de OCCRP centrados en muchas áreas diferentes del mundo sin ningún intento por parte de OCCRP de manipular los resultados editoriales», nos dijeron.
Por lo general, el dinero compra influencia. Pero tanto Drew Sullivan como la junta directiva de OCCRP rechazan por completo la idea de que el dinero del gobierno de EE.UU. pueda influir de alguna manera en su trabajo. «Desde el principio, nos aseguramos de que las subvenciones del gobierno tuvieran barreras impenetrables que protegieran el periodismo producido por OCCRP«, nos declaró la junta directiva, y agregó: «estamos seguros de que ningún gobierno o donante ha ejercido control editorial sobre los informes de OCCRP». En cuanto a Sullivan, dice que su organización periodística no es la única que recibe dinero de Estados Unidos; muchos otros lo hacen: «Forbidden Stories, ICIJ y otros, también aceptan dinero del gobierno» y enfatiza: «El gobierno de EE.UU. nunca ha interferido con nuestros reportajes».
Desafortunadamente, otras organizaciones de noticias no pueden decir que han tenido tanta suerte como OCCRP. WikiLeaks, por ejemplo. Ya en 2008, menos de un año y medio después de su fundación y cuando aún no había publicado bombas como el vídeo del Asesinato Colateral o los cables diplomáticos estadounidenses, WikiLeaks ya estaba en el punto de mira de las autoridades estadounidenses. El Centro de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos (ACIC, por sus siglas en inglés) propuso identificar a las fuentes periodísticas que proporcionaron documentos a WikiLeaks, exponerlas, despedirlas de sus trabajos y promover acciones legales en su contra. Y a partir de 2010, la organización de Assange sufrió un bloqueo bancario por parte de instituciones financieras, desde Bank of America hasta tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Siguió siendo investigado por las autoridades estadounidenses durante más de una década. Su fundador, Julian Assange, fue arrestado y acusado de violaciones a la Ley de Espionaje, la primera vez que un periodista ha sido acusado bajo esta ley en la historia de Estados Unidos. Es más, según las declaraciones de testigos protegidos en el centro de una investigación penal de la justicia española, la CIA había planeado matarlo o secuestrarlo.
Drew Sullivan también rechaza la objeción de que OCCRP no investiga al gobierno de los EE. UU. ni investiga en conflicto con sus intereses. «Nuestra serie sobre la compra de armas en los Balcanes por parte de Estados Unidos para Arabia Saudta y Emiratos Árabes Unidos que acabaron con el ISIS es un ejemplo», nos dice, citando otros esfuerzos periodísticos, como los de «la visita de Rudy Giuliani a Ucrania y sus reuniones con el crimen organizado y los socios comerciales éticamente cuestionables de Hunter Biden». Pero tales revelaciones sobre el gobierno de Estados Unidos siguen siendo limitadas en comparación con investigaciones importantes como las de Rusia, que han llegado a los titulares de todo el mundo.
Un ejército de «manos limpias»
Sin embargo, el jefe de una sala de redacción latinoamericana que ha trabajado en colaboración con OCCRP dijo a nuestros colegas de Drop Site News, que aquellos que piensan que la organización de noticias de Drew Sullivan recibe órdenes del gobierno de EE.UU. no entienden cómo el poder blando de Washington, que permite al gobierno de EE.UU. influir en la percepción de la opinión pública internacional al no depender de la fuerza militar, sino en su imagen y reputación en el extranjero.
«OCCRP no tiene que proporcionar al gobierno de los Estados Unidos ninguna información para que les sea útil», explicó el jefe de la redacción latinoamericana, «Es un ejército de ‘manos limpias’ que investiga fuera de los Estados Unidos. Hay valor en investigar a supuestos aliados y enemigos. Hace que Estados Unidos parezca virtuoso y les permite establecer la agenda de lo que se define como corrupción. Pero siempre es la corrupción de los demás».
De hecho, el gobierno de Estados Unidos promueve abiertamente el periodismo como una herramienta en la lucha contra los corruptos. «En gran medida, la forma en que se expone la corrupción es a través del trabajo de los periodistas de investigación», según el Consejo de Seguridad Nacional, el principal organismo que asesora al presidente de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional y política exterior.
La administradora de la agencia USAID, Samantha Power, que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, se ha referido abiertamente a OCCRP como su socio. Y desde 2016, el Departamento de Estado ha estado financiando el Consorcio Global Anticorrupción (GACC, por sus siglas en inglés), que cuenta con OCCRP y la ONG Transparencia Internacional trabajando juntos para garantizar que las investigaciones periodísticas sobre corrupción se conviertan en acciones de la sociedad civil y conduzcan a investigaciones judiciales, sanciones contra los corruptos y cambios legislativos para derrotar la corrupción.
Según los cálculos de Mediapart, de 2016 a 2023 el gobierno de Estados Unidos financió al GACC con 10,8 millones de dólares. Camille Eiss, quien, según su currículum, hasta enero de 2017 trabajó para el Departamento de Estado como asesora principal de Anticorrupción, en diciembre de 2017 se unió a OCCRP y, en esta capacidad, abogó por el periodismo como un arma para proporcionar a la sociedad civil la información que necesita para impulsar la rendición de cuentas mediante el uso de herramientas como las sanciones. Eiss dejó la OCCPR en agosto de 2022 y regresó un mes después para trabajar en el Departamento de Estado como Asesora Principal del Coordinador de Sanciones.
Cuando le preguntamos al cofundador de OCCRP si este ejemplo de puertas giratorias no representa un conflicto de intereses, Sullivan respondió: «Contratamos a la Sra. Eiss porque es una líder de opinión talentosa en el espacio anticorrupción. Estamos satisfechos de que en OCCRP haya seguido todas las reglas y procedimientos que se le exigen en sus relaciones con su antiguo empleador». Camille Eiss, sin embargo, no respondió a nuestras preguntas.
La censura de la televisión estatal alemana
Fue la cadena de televisión Norddeutscher Rundfunk, conocida como NDR, la que descubrió la información más importante sobre el OCCRP. El multipremiado periodista de investigación John Goetz, ganador de un premio Emmy y del Premio de la Prensa Europea, había estado trabajando en OCCRP junto con su colega Armin Ghassim desde principios de 2023, cuando poco antes la organización de Drew Sullivan había sido nominada al Premio Nobel de la Paz. La satisfacción con la nominación y el orgullo de haber desempeñado un papel en la creación de OCCRP habían llevado a varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en particular a la agencia USAID, a hacer importantes revelaciones, incluida la de la primera financiación de INL en 2008.
Pero dieciocho meses después, NDR no ha publicado estas revelaciones. El pasado mes de agosto, NDR compartió materiales de investigación con Il Fatto Quotidiano, Mediapart, Drop Site News y Reporters United. Trabajamos en equipo, junto con el reportero rumano Stefan Candea, coautor de este artículo y que durante más de un año había estado trabajando con nuestros colegas de NDR. Candea, que ganó la prestigiosa Nieman Fellowship de periodismo en la Universidad de Harvard, es también coordinadora del Centro Europeo de Colaboraciones de Investigación (EIC), aunque EIC no participó en esta investigación.
Nuestro trabajo en equipo confirmó en última instancia el trabajo de nuestros colegas alemanes y también descubrió otras confirmaciones importantes. Sin embargo, cuando llegó el momento de enviar preguntas a la junta directiva de OCCRP y a su cofundador Drew Sullivan para darles el derecho de réplica, NDR se echó atrás, a pesar de calificar nuestras preguntas de «impresionantes». A nuestra petición de explicación, tres altos directivos de NDR negaron la censura, caracterizando su elección como editorial, al tiempo que nos informaron de que su «cooperación institucional con OCCRP se ha congelado desde que se conocieron las primeras acusaciones en septiembre de 2023».
Con nuestros socios de Mediapart, Drop Site News y Reporters United, nos enteramos de algunos correos electrónicos enviados por Drew Sullivan a los periodistas de OCCRP en los que Sullivan atacó al periodista John Goetz, refiriéndose a los ataques de la inteligencia alemana contra Goetz como «un activo ruso». También hemos recibido repetidos correos electrónicos con amenazas de acciones legales y ataques a nuestro colega Stefan Candea.
A pesar de la presión y los anuncios de acciones legales, Il Fatto Quotidiano ha decidido seguir adelante y publicar, junto con Mediapart, Drop Site News, Reporters United, todo lo que es cierto y que podemos probar.
Nota a los lectores
Durante nuestra investigación, Drew Sullivan ha atacado repetidamente al coautor de este artículo, Stefan Candea, como la fuerza impulsora detrás de esta investigación por «animosidad personal e intereses competitivos».
En 2001, Candea creó el Centro Rumano de Periodismo de Investigación (CRJI) junto con colegas en Rumanía. Candea y varios de sus colegas en CRJI habían estado participando en proyectos, reuniones y discusiones relacionadas con la red OCCRP.
En 2010, Candea fue galardonada con una beca Nieman en Harvard. Antes, durante y después de su beca en Estados Unidos, Candea y sus colegas trataron de aclarar quién es el dueño de OCCRP. Dado que el CRJI no había participado en la toma de decisiones relacionadas con la gestión y la recaudación de fondos de OCCRP, y dado que la Junta Directiva de OCCRP no reflejaba la participación de Europa del Este, el CRJI decidió retirarse de OCCRP a finales de 2011. Su colega en CRJI, Paul Radu, decidió renunciar a CRJI y quedarse en OCCRP, iniciando una nueva organización sin fines de lucro de investigación en Rumania.
Candea continuó su labor periodística y también cofundó junto con Der Spiegel un nuevo tipo de colaboración en investigación: una red por acuerdo llamada European Investigative Collaborations (EIC).
EIC no ha participado en nuestra investigación sobre OCCRP.
En 2023, NDR pidió a Stefan Candea -que había colaborado con NDR una década antes para exponer los sitios negros de la CIA en Rumanía- que participara en un proyecto de investigación sobre OCCRP, que NDR compartió con Il Fatto Quotidiano, Mediapart, Drop Site News, Reporters United, pero hasta la fecha NDR aún no ha publicado sus revelaciones.
Crédito: Il Fatto Quotidiano.
