Un bufete de abogados británico que representa a un grupo de inversores de OneCoin dijo que un tribunal de Londres emitió órdenes de congelamiento mundial de los activos pertenecientes a la estafadora búlgara Ruja Ignatova y algunos de sus asociados, meses después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sus socios de medios revelaran a los promotores del esquema fraudulento de criptomonedas invertidas en propiedades de lujo en los Emiratos Árabes Unidos.
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Propietarios de Propiedades: Reveló que una variedad de personas, desde presuntos lavadores de dinero, capos del crimen, hasta figuras políticas acusadas de corrupción y empresarios sancionados por financiar el terrorismo, poseen propiedades en Dubai.
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Investigación Colaborativa: Fue un esfuerzo conjunto con el Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), y el outlet noruego E24, entre otros.
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Transparencia y Regulación: La investigación subrayó las políticas de Dubai que permiten la apreciación de activos de estas figuras, cuestionando la opacidad y las regulaciones de propiedad en la ciudad.
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Reacciones y Controversia: Ha generado debate sobre la seguridad, la economía y la política de Dubai, especialmente en cómo la ciudad maneja la propiedad y la inversión extranjera.
Las autoridades internacionales han acusado a Ignatova de ser la autora intelectual de un esquema piramidal de 4.000 millones de dólares que ha cobrado más de 3,5 millones de víctimas en todo el mundo desde su lanzamiento en 2014.
Ignatova desapareció en 2018, poco después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos la acusara de fraude y lavado de dinero.
Según Bird , socio de medios de comunicación de ICIJ , los archivos confiscados por la policía de Sofía durante un registro en la casa de un policía asesinado parecen mostrar que Ignatova fue asesinada posteriormente en un yate en Grecia por orden de un jefe de la mafia búlgara. Pero algunos medios de comunicación han puesto en duda esa versión.
La decisión del Tribunal Superior de Londres, hecha pública a principios de este mes, fue parte de una demanda legal presentada por un grupo de más de 400 inversores de OneCoin que buscan una indemnización por daños y perjuicios para compensarlos por las pérdidas que sufrieron como resultado del supuesto fraude, según sus abogados de Mishcon de Reya LLP. Además de Ignatova, la orden se dirigía a siete personas supuestamente relacionadas con OneCoin y dos empresas de Guernsey utilizadas por Ignatova para comprar dos propiedades en Londres, según la BBC , que ha informado ampliamente sobre la estafa.
“Este es un paso realmente importante para las víctimas que han estado buscando justicia por el fraude que se ha perpetrado contra ellas”, dijo el socio de Mishcon de Reya, Rhymal Persad, en un comunicado publicado en el sitio web del bufete de abogados. “Ha llevado mucho tiempo llegar a este punto, pero este es un paso significativo para garantizar que los presuntos responsables de llevar a cabo estos actos ilegales rindan cuentas como corresponde”.
ICIJ informó anteriormente que, en 2015, Ignatova utilizó una empresa fantasma de Dubai llamada Oceana Properties Ltd. para comprar un penthouse de 2,7 millones de dólares en el último piso de un rascacielos con vista a Palm Jumeirah, un archipiélago de islas artificiales en el Golfo Pérsico.
Al igual que Ignatova, al menos 11 de sus asociados fueron propietarios de algunas de las propiedades más exclusivas de Dubai durante los últimos nueve años, reveló la investigación.
Los hallazgos fueron parte de Dubai Unlocked , una investigación sobre el papel del emirato como centro de inversión para criminales y sospechosos. El proyecto fue coordinado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project y el medio financiero noruego E24. Se basó en registros de tierras confidenciales de Dubai filtrados y obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC, que analiza datos sobre asuntos de seguridad transnacional.
Según los registros de Dubai, entre los compradores se encontraban el cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, que cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por su participación en el esquema OneCoin; y Kari Wahlroos, un empresario finlandés que se presentó como “embajador europeo” de OneCoin en eventos promocionales organizados por la empresa. Greenwood se negó a responder a las preguntas de los socios de ICIJ. Wahlroos, que no ha sido acusado, dijo a la emisora finlandesa YLE que era propietario de varios apartamentos en Dubai. Negó saber que la empresa se utilizaba para blanquear dinero, como alegaban los fiscales. “Nunca he tenido ni un céntimo que ver con OneCoin en sí”, dijo Wahlroos.
Tanto Greenwood como Walhroos se encuentran entre los sujetos de la congelación global de activos junto con Ignatova, informó la BBC .
No está claro si la orden de congelamiento, cuyo objetivo es impedir que los acusados dispongan de sus bienes, tendrá algún efecto inmediato. La orden podría no ser ejecutable a menos que los tribunales de los países donde se encuentran los bienes la reconozcan formalmente.
Jonathan Levy, un abogado que representa a otras víctimas del fraude de OneCoin, dijo a ICIJ que era escéptico sobre los efectos de la orden, considerando que «nadie sabe dónde está Ignatova». Dijo que hay 2.000 millones de dólares en activos relacionados con el plan que aún no se han «descubierto» en todo el mundo y que es poco probable que estén en Inglaterra, donde la congelación de activos tendría el mayor impacto.
En 2019, después de que varios bancos marcaran como sospechosas las transacciones que involucraban a la “Cryptoqueen” y sus empresas , la empresa de Ignatova, Oceana Properties, finalizó la venta de su lujoso apartamento en Dubai.
