Documentos filtrados de los Panamá Papers revelan una nueva conexión entre un acusado de lavado de dinero y una extensa red financiera que, según la policía brasileña, está vinculada a una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil.
Como parte de una operación en curso contra la red sospechosa, las autoridades han confiscado y congelado millones de dólares de lo que dicen son ganancias ilícitas de la organización criminal más grande del país, Primero Comando da Capital, conocida como PCC, según informes de los medios.
La policía de San Pablo sostiene que los ingresos del narcotráfico se movieron a través de un sindicato de empresas para ocultar su origen ilícito. Un informe de 446 páginas sobre la investigación policial obtenido por Agência Pública, un medio de noticias de investigación brasileño y socio del consorcio de periodistas ICIJ, nombró a una de esas empresas como Farlow Development SA, registrada en las Islas Vírgenes Británicas por el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. En 2016, el bufete de abogados ahora cerrado se convirtió en sinónimo del turbio mundo de las finanzas offshore después de la exposición de los Panamá Papers por parte de ICIJ , basada en un conjunto de 11,5 millones de registros filtrados de Mossack Fonseca. Más de 214.000 empresas offshore aparecieron en la filtración.
El informe obtenido por Agência Pública indicó que la policía encontró información sobre Farlow Development a través de la base de datos Offshore Leaks del ICIJ durante su investigación. Una revisión del ICIJ de los documentos de los Panamá Papers descubrió que Farlow Development se creó a principios de 2012, unos meses antes de que Dalton Baptista Neman, un ciudadano brasileño, se convirtiera en su mayor accionista. Su pareja romántica Cristiane Cheruti y su hijo Caio Alonso Neman también figuran como accionistas. Los tres fueron arrestados en 2021 acusados de utilizar una empresa familiar llamada Banco Neman para lavar dinero para el PCC y luego fueron liberados. Una búsqueda en línea llevó a la policía a la base de datos Offshore Leaks, que nombró a Baptista Neman, Cheruti y Caio Alonso Neman como los fundadores del Banco Neman.
Las autoridades de San Pablo dijeron que habían congelado 150 millones de reales (unos 26 millones de dólares) vinculados al grupo criminal en agosto, mientras que los tribunales bloquearon 41 cuentas bancarias, según informes de los medios . Después de ejecutar 31 órdenes de registro e incautación, la policía confiscó otros 14 millones de dólares a fines de septiembre en una operación dirigida al tráfico de drogas en una zona conocida coloquialmente como «Cracolandia», cerca de la frontera con Uruguay, informaron varios medios de comunicación. La policía ha denominado las acciones y la investigación en curso «Operación Centro».
Alice Maciel, reportera de Agência Pública, habló con Baptista Neman el 26 de agosto. En la entrevista, confirmó que había abierto Farlow Development en las Islas Vírgenes Británicas, pero dijo que no la utilizó para mover dinero. “Nunca recibimos dinero de afuera. Abrimos la empresa, pero nunca depositamos ni un real en la cuenta”, dijo Baptista Neman.
Un documento de los Panamá Papers muestra que la madre de Dalton Baptista Neman, Irene Baptista Neman, que entonces tenía 82 años, recibió el poder notarial sobre Farlow Development poco después de que su hijo se convirtiera en el mayor accionista de la empresa. El informe policial señala que cinco semanas después, el nombre de la mujer fue utilizado para constituir una nueva empresa financiera en Brasil que movió más de 50 millones de reales (unos 21,7 millones de dólares de la época) en tan solo seis meses.
Con información de icij.org