Según la investigación realizada por el diario El País de España la Banca Privada d’Andorra, entidad situada en ese principado europeo, habría incurrido en lavado de dinero y en el traslado y ocultamiento de información. Por lo que se sabe hasta ahora, el caso alcanza a distintos políticos mexicanos y a un juez y un exfuncionario argentinos.
Por José María Irujo
De acuerdo al diario, la información recopilada surge a través de un informe de la auditora internacional PwC, de junio de 2022, en donde se reveló la existencia de decenas de correos electrónicos de los exempleados del banco (BPA), donde se da cuenta de los mecanismos utilizados para evitar las alertas sobre los movimientos del dinero de varios de sus clientes.
Por lo que se sabe hasta ahora, son varios los políticos mexicanos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalados, entre ellos el expresidente de partido Manlio Beltrones y su hija Silvana, hoy senadora por el estado de Sonora. Ambos fueron recientemente llamados a declarar por la Justicia andorrana, esta última sospechada de haber ocultado más de u$s10 millones de dólares en ese país que, hasta 2017, gozaba del secreto bancario.
Manlio Beltrones y su hija Silvana Beltrones
En los correos electrónicos revelados, los exempleados de las sucursales de México, Uruguay y Argentina dan cuenta de que los papeles que registraban las transacciones “poco claras” de los clientes, eran transportados en valijas y fundas de computadoras portátiles. También expresaban su nerviosismo por el conocimiento acerca de las posibles consecuencias legales de su accionar.
“300 hojas en la bolsa del portátil o en una mochila son difíciles de ocultar” o “El transporte de documentación tiene repercusión de delito penal, me voy a la cárcel y con eso no juego ni se lo permito a nadie” dicen sólo algunos de los mails remitidos al exresponsable del área internacional Pablo Laplana y al exdirector general adjunto Xavier Mayol.
También en esas misivas se daba cuenta de las maniobras que se llevaban a cabo para que las transacciones no sean descubiertas: ocultamiento de la información, creación de sociedades off shore en Panamá y destrucción de discos duros. Según la información judicial, se pretendía ocultar el posible blanqueo de capitales de grupos criminales.
El BPA también tuvo como clientes a la trama Odebrecht, principal red de pago de sobornos de Latinoamérica, y al grupo de funcionarios chavistas que presuntamente desviaron más de u$s2.000 millones de PDVSA.
Los señalados de Argentina
En la trama nacional, según El País, en otro de los correos mencionan que “En 2010, se les coló una transferencia de unos u$s300 mil, que resultaron ser coimas de Ricardo Jaime”, el ex secretario de Transporte de las gestiones Néstor Kirchner y Cristina Fernández, condenado por hechos de corrupción.
“En parte nos ha beneficiado porque ya no investigarán tan directamente a BPA”, indicaba una trabajadora de la entidad en un mensaje dirigido al exdirector general adjunto, Xavier Campos, al hacer mención a la constancia del pago de una coima de u$s 250 mil a un juez federal argentino.
La respuesta del banco
Higini Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA), responde a El PAÍS negando las acusaciones y alegando que el documento de la auditora PWC, es un “informe de parte” encargado por el Gobierno de Andorra. en un nuevo intento para justificar la expropiación ilegal de BPA” y agrega que el banco operaba “con rigor y dentro de la legalidad”.
Información publicada en elpais.com
