Situada junto a villas y embajadas en un frondoso distrito de la capital serbia, la Escuela Internacional de Belgrado atiende a la élite de la ciudad. Las tasas anuales de matrícula cuestan más que el salario del alcalde de la ciudad.
Pero eso no impidió que el ex alcalde de Belgrado, Siniša Mali —ahora ministro de Finanzas de Serbia y aliado cercano del presidente Aleksandar Vučić— enviara a tres de sus hijos a la escuela privada diurna, gastando alrededor de 60.000 dólares en matrícula y cuotas anuales en un momento en que ganaba el equivalente a 1.000 dólares al mes.
En 2016, cuando todavía era alcalde, Mali le dijo a un tribunal que había podido proporcionar a sus hijos la costosa educación gracias a la generosidad de amigos extranjeros, aunque se negó a nombrarlos.
Los gastos de la escuela privada fueron «pagados por mis amigos… amigos que he conocido en el extranjero y que no tienen vínculos con Serbia», dijo Mali a un juez, que estaba juzgando una disputa entre él y su ex esposa.
El comentario llamó la atención de la agencia anticorrupción de Serbia, que abrió un caso y presentó un informe ante los fiscales. Los hallazgos, sin embargo, nunca vieron la luz del día. Mali llegó a un acuerdo con la fiscalía, evitando cargos penales y hasta cinco años de prisión al hacer una donación de 2.000 dólares a la caridad. El caso fue archivado y olvidado.
Pero OCCRP y su socio serbio KRIK ahora pueden revelar nuevos detalles sobre cómo se pagaron las cuotas escolares de los niños de Mali.
El dinero llegó a la Escuela Internacional de Belgrado a través de tres empresas en el extranjero, y sus propietarios, en algunos casos, tenían vínculos con Serbia, según un informe confidencial de la agencia anticorrupción KRIK obtenido junto con otros documentos y datos.
Un informe confidencial filtrado de la agencia anticorrupción de Serbia obtenido por KRIK, nombrando a las tres compañías offshore que pagaron las cuotas escolares. Crédito: KRIK.
La mayor parte del dinero procedía de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas de la que Mali era propietario. No está claro cómo se financió esa empresa, y Mali no respondió a las solicitudes de comentarios.
En 2015, KRIK y OCCRP revelaron que Mali desempeñaba un papel en esa empresa. Al año siguiente, dejó de pagar las tasas escolares de los niños de Malí, pero otras dos empresas llenaron el vacío. Si bien los reporteros no pudieron determinar si estas empresas tenían vínculos directos con Malí, ambos acuerdos parecen diseñados para ocultar la fuente del dinero utilizado para pagar a la escuela privada.
Una de las compañías, que también está registrada en las Islas Vírgenes Británicas, pertenecía a un empresario serbio que dijo a los periodistas que su empresa fue utilizada como intermediario, manteniendo al verdadero pagador en el anonimato. Dijo que no sabía de dónde provenía el dinero utilizado para las cuotas escolares, ya que se pagó en efectivo a su agente de servicios financieros en Chipre. (El agente negó tener conocimiento de la transacción). Menos aún se sabe de la tercera empresa, que está registrada en Chipre y cuyo propietario final no está disponible públicamente.
Dušan Spasojević, analista político serbio y profesor de ciencias políticas, dijo que los hallazgos eran significativos porque Malí es uno de los políticos más importantes del partido gobernante SNS, y los pagos a la escuela parecen haber sido diseñados para ocultar su origen.
«Esto nos muestra cuánto dinero tienen los políticos y hasta qué punto tratan de ocultarlo», dijo Spasojević.
«Podría ser aceptable que un padre pague por la educación de su hija o de cualquier otra persona, pero, por supuesto, nosotros, como público, estamos interesados en saber de dónde proviene el dinero, porque ciertamente no es parte de lo que se informó a la agencia [anticorrupción] y lo que se puede concluir razonablemente en función del salario de alguien que ha estado en el gobierno de la República de Serbia durante. No sé cuántos, 10 años o 7 u 8 años», dijo.
Esta no es la primera vez que Malí ha sido objeto de escrutinio por un estilo de vida que parecía estar fuera de sintonía con sus ingresos oficiales. OCCRP y KRIK revelaron previamente que era propietario de dos docenas de apartamentos en la costa de Bulgaria, y que depositó cientos de miles de dólares en cuentas bancarias que él y su familia controlaban. Incluso las vacaciones cortas han superado con creces sus ingresos: un viaje de fin de semana que hizo a Roma en 2018 costó al menos 8.500 dólares, que era casi ocho veces su salario mensual como alcalde en ese momento.
Las instituciones estatales han iniciado dos investigaciones separadas sobre la sospechosa riqueza de Malí, pero en un caso llegó a un acuerdo para evitar el enjuiciamiento, mientras que en otro, un fiscal se negó a presentar cargos. Como ministro de Finanzas, cargo que ocupa desde 2018, Malí controla ahora la Administración para la Prevención del Blanqueo de Capitales, uno de los organismos que anteriormente lo habían examinado.
Dinero en efectivo del Caribe
La mayoría de los gastos escolares —unos 150.000 dólares entre 2010 y 2015— fueron pagados por Alessio Investment Ltd, una empresa registrada en la jurisdicción notoriamente opaca de las Islas Vírgenes Británicas.
Aunque los propietarios de las empresas no se hacen públicos, OCCRP y KRIK obtuvieron en 2015 un documento de poder notarial que revelaba que Mali se había desempeñado como director de Alessio Investment. Por otra parte, en un testimonio relacionado con un caso judicial que involucra a la familia Mali, se supo que Mali también era propietaria de Alessio Investment.
Después de que KRIK y OCCRP revelaran el papel de Mali en Alessio Investment en 2015, la compañía dejó de cubrir las tasas de matrícula, según la agencia anticorrupción de Serbia, que obtuvo los nombres de los beneficiarios de la escuela.
En los años siguientes, otras dos empresas offshore intervendrían.
Escuela Internacional de Belgrado.
Unos 60.000 dólares en matrícula para el año escolar 2016-2017 llegaron a la Escuela Internacional a través de otra empresa de las Islas Vírgenes Británicas, Evon Invest & Trade Corp. Los registros filtrados de la compañía de los Papeles de Pandora revelan que su director es un empresario serbio llamado Branko Jovanović.
Al ser abordado por los periodistas, confirmó que él también era el propietario de la empresa y explicó cómo su empresa había terminado pagando las tasas escolares de Mali.
«Me dijeron que es para una escuela, para la educación de los niños. Teniendo en cuenta que no se trata de armas, drogas, etc., dije, claro, páguelo y tome el uno por ciento, está bien».
Jovanović dijo que esto no era raro en el mundo de las finanzas offshore.
«Siempre ha sido así. Alguien llama y pregunta si puede pagar algo, y si hay fondos en la cuenta, alguien paga, y está bien. Cobras un uno por ciento por el servicio, y eso es todo».
El empresario dijo que no vio nada sospechoso en la transacción en ese momento, y que no le dijeron que las cuotas escolares eran para los hijos del alcalde de Belgrado.
Después de que le informaron que el efectivo había sido entregado en la oficina de su agente financiero en Chipre, Jovanović dio luz verde para que el pago se realizara desde la cuenta bancaria chipriota de Evon Invest & Trade Corp., dijo.
Cuando se le informó de que Mali había afirmado que la matrícula de sus hijos la pagaban unos amigos, Jovanović dijo: «Ojalá tuviera amigos así… ¿Qué clase de amigos son esos que pagarán de su propio bolsillo la educación de sus hijos y usted nunca les devolverá el dinero?»
Jovanovic dijo a los periodistas que la persona que organizó la transacción fue Dejan Janjić, un agente de formación de empresas con sede en Chipre que ha trabajado con serbios adinerados.
Cuando fue contactado por los periodistas, Janjić dijo que no recordaba a Jovanović y que no había estado involucrado en la transacción de la cuota escolar.
«Ni el nombre ni la empresa significan nada para mí. Honestamente, no sé de quién estás hablando, créeme, y no sé quién es esta persona o qué compañía es», dijo.
Sin embargo, los correos electrónicos filtrados de los Pandora Papers proporcionan una indicación de que Jovanović sí trabajó con Janjić; en 2015, la agencia de las Islas Vírgenes Británicas que registró su Evon Invest & Trade Corp. envió los registros de la empresa a la firma chipriota de Janjić.
Otro año escolar, otra empresa offshore
Al año siguiente, otra empresa pagó los gastos escolares de los niños de Malí. Esta empresa, Avant Trade Technical Limited, estaba registrada en Chipre y ocultó su propiedad a través de nominados. Su único accionista cotizado es una empresa de servicios propietaria de numerosas empresas chipriotas.
Aunque actualmente Chipre no exige a las empresas que declaren públicamente a sus beneficiarios finales (UBO), es decir, a la persona que en última instancia se beneficia de una empresa, lo hizo durante varios meses en 2022. Los reporteros de OCCRP y KRIK solicitaron información sobre el beneficiario final de la empresa durante ese tiempo, pero se les dijo que el UBO nunca había sido declarado en el registro de Chipre.
Avant Trade Technical Limited no tiene un sitio web ni parece anunciar sus servicios públicamente, y los reporteros no recibieron respuestas a las preguntas enviadas a sus accionistas, secretaria o sede. Según los documentos del registro chipriota, sus actividades incluyen el «comercio de equipos de telecomunicaciones» y «la prestación de servicios de consultoría y financiación».
El único rastro de actividad comercial que los periodistas pudieron encontrar para Avant Trade Technical fueron varias transacciones que involucraron a Comita, un grupo de empresas internacionales con sede en Moscú que operan en toda Europa, incluida Serbia, y tienen una larga historia de trabajo en los sectores rusos de telecomunicaciones y energía:
- La filial eslovena de Comita, que también dirige sus operaciones serbias, pagó a Avant Trade Technical Limited 5 millones de euros (6,5 millones de dólares) en 2012, según una base de datos mantenida por la unidad antilavado de dinero de Eslovenia, que publica transacciones de alto riesgo hacia y desde entidades fuera de Eslovenia. La base de datos no proporciona detalles sobre el motivo de la transacción, describiéndola únicamente como: «PAGO ANTICIPADO EN VIRTUD DEL CONTRATO».
- Comita en Eslovenia realizó otros dos pagos de más de medio millón de dólares a Avant Trade Technical Limited en 2015, según la base de datos.
- En 2015, Avant Trade Technical Limited obtuvo un préstamo de 1,6 millones de euros (1,76 millones de dólares) de una empresa chipriota propietaria de la empresa del grupo Comita Iskra Systems, según el informe financiero anual de Avant Trade.
- Avant Trade Technical Limited también se hizo cargo en 2014 de una empresa chipriota que anteriormente había sido propietaria de una empresa rusa del grupo Comita.
En Serbia, Comita opera a través de la misma rama eslovena que realizó pagos a Avant Trade Technical Ltd. Abrió una sucursal en Belgrado hace más de una década con la ayuda del abogado Igor Isailovic, un amigo cercano y confidente de Malí.
Pero Isailovic no es la única conexión de Comita con Malí. Comita ha hecho negocios con KBV Datacom, una empresa de telecomunicaciones serbia que KRIK ha señalado anteriormente que tiene una conexión llamativa con la familia de Mali.
En 2019, los periodistas descubrieron que el hermano de Mali, Predrag, había conducido durante cinco años un Audi A6 que pertenecía a KBV Datacom y a su empresa hermana Millennium Team, una de las mayores empresas de construcción de Serbia. (Los hermanos Mali nunca han comentado públicamente sobre el hallazgo).
Ambas empresas se han adjudicado una serie de contratos de alto perfil del Estado serbio, según ha informado KRIK, incluido el controvertido proyecto de desarrollo urbano Belgrade Waterfront, en el que trabajó el Equipo del Milenio y Mali se encargó de negociar.
Los datos de la unidad de lucha contra el blanqueo de capitales de Eslovenia muestran que Comita realizó un pago a través de su sucursal serbia de más de 1 millón de dólares a la empresa hermana de Millennium, KBV Datacom, en agosto de 2019.
Cuando se le contactó para hacer comentarios, un abogado que representa a Millennium Team y KBV Datacom dijo que las dos compañías «no tenían nada que ver con la financiación de las cuotas escolares» de los niños de Mali. El abogado no respondió a las preguntas sobre si las empresas tenían alguna relación comercial con Avant Trade Technical Limited, o el propósito del pago que KBV Datacom recibió de Comita.
Comita no respondió a las solicitudes de comentarios.
Crédito OCCRP
