Un proveedor de servicios offshore de propiedad rusa con sede en Seychelles que creó cientos de empresas fantasma anónimas para oligarcas rusos, evasores de impuestos y lavadores de dinero ha perdido sus licencias de operación luego de una investigación transfronteriza realizada por Finance Uncovered, Seychelles Broadcasting Corporation y la BBC.
En 2013 el periodista Jorge Lanata asoció a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con este paraíso fiscal, tras una escala que hizo regresando de Vietnam, en una supuesta trama de lavado de dinero que también involucraba al empresario Lázaro Báez.
Alpha Consulting fue uno de los 14 proveedores de servicios offshore identificados en los Pandora Papers de ICIJ, un tesoro de más de 11,9 millones de documentos filtrados que expusieron el mundo encubierto de las finanzas offshore y destacaron cómo las personas adineradas de todo el mundo protegen sus fortunas del escrutinio.
La decisión de retirar las licencias de Alpha Consulting se produce 16 meses después de que los reguladores y la policía allanaran la sede del proveedor de servicios corporativos en la capital de las Seychelles, Victoria, horas después de que Finance Uncovered, la BBC y SBC publicaran una extensa investigación sobre los tratos de la empresa. La investigación mostró cómo Alpha Consulting, creada en 2008, creció hasta desempeñar un papel fundamental en una red internacional de proveedores de servicios financieros de habla rusa que operaban desde los paraísos fiscales del mundo.
Finance Uncovered y sus socios descubrieron que Alpha Consulting había registrado cientos de empresas fantasma anónimas a miles de kilómetros de Seychelles, en el Reino Unido, a menudo en nombre de figuras empresariales de antiguos estados soviéticos, en un esfuerzo por proteger las identidades de sus clientes. La firma de servicios offshore reclutó a ciudadanos de Seychelles, algunos con muy poca o ninguna experiencia financiera, para que firmaran sus nombres en documentos corporativos como directores nominadles. Estas empresas se registraron en el Reino Unido como sociedades limitadas, un tipo de entidad corporativa que ha estado en gran medida exenta de las leyes de transparencia del país.
Seychelles.
En los documentos de Pandora Papers, Finance Uncovered y sus socios descubrieron un mayo de 2017 boletín de noticias escrito en ruso eso se compartió con varios proveedores de servicios offshore, incluida Alpha Consulting, enfatizando cómo las asociaciones limitadas quedarían fuera del alcance de la divulgación de información de propiedad en el Reino Unido.
Muchas de las compañías registradas por Alpha Consulting en última instancia pertenecían a personas dentro de la órbita del presidente ruso Vladimir Putin, según la investigación. Entre ellos: Yevgeny Prigozhin, el líder fallecido del grupo mercenario Wagner, Leonid Reiman, un empresario ruso y ex funcionario del gobierno, y Alexander Vinnik, un empresario y experto en informática que en un momento dado operaba el intercambio ruso de criptomonedas BTC-e. Vinnik, quien en mayo del año pasado se declaró culpable de conspirar para cometer lavado de dinero en los Estados Unidos, regresó a Rusia a principios de este año como parte de un intercambio de prisioneros.
Finance Uncovered y sus socios encontraron en su investigación. que algunas de las empresas creadas por Alpha Consulting se han relacionado con “presunta corrupción a gran escala, un oligarca fugitivo y una farmacia en línea sin licencia que vende medicamentos recetados.”
Alpha Consulting tiene 90 días para apelar la decisión de la FSAa. La cofundadora de la firma, Victoria Valkovskaya, no devolvió de inmediato las solicitudes de comentarios de ICIJ o Finance Uncoveredados.
Cuando Finance Uncovered y sus socios presentaron a Alpha Consulting sus hallazgos en 2023, Valkovskaya dijo que el proveedor de servicios offshore no tenía una mano directa en las operaciones o en las decisiones de las compañías que estableció y lideró y dijo que el uso de directores nominales no era contrario a ninguna ley. Los medios de comunicación informaron anteriormente que proporcionar servicios denominados corporativos es legal en los Estados Unidos, el Reino Unido y Seychelles.
En 2023, los legisladores del Reino Unido aprobaron la Ley de Crimen Económico y Transparencia Corporativa, que endurece las restricciones a las asociaciones limitadas al ordenarles que “mantengan una conexión con el Reino Unido” Sin embargo, la legislación también dijo que las reformas de transparencia relacionadas con las asociaciones limitadas “se llevarán a cabo no antes de la primavera de 2026,” y que el gobierno británico considera que garantizar el cumplimiento es una “empresa significativa
En una entrevista el domingo con SBC, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Servicios Financieros en Seychelles, Randolf Samson, se negó a dar más detalles sobre las motivaciones detrás de la revocación de las licencias de Alpha Consultings, pero dijo que los reguladores tienen la responsabilidad de combatir los esfuerzos para hacer un mal uso de la jurisdicción y proteger la reputación del país.
“Si existe una laguna en el Reino Unido, está claro que afectará a países como Seychelles,” dijo Samson a la SBC. “En ambos lados, hay un reconocimiento de que estas lagunas deben eliminarse.”
CFK en las islas Seychelles
Cristina Fernández de Kirchner.
En agosto de 2013 el periodista Jorge Lanata, en su programa Periodismo Para Todos, aseguró que en enero de ese año la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había pasado dos noches en las islas Seychelles, como parte de una escala luego de haber visitado Vietnam.
Lanata mostró en esa emisión presuntas conexiones con el caso de lavado de dinero que involucraba al empresario Lázaro Báez con la Isla de Seychelles, y las vinculó con la visita de la exmandataria a ese lugar.
Luego del informe de Lanata, desde el Gobierno salieron a responder mediante un comunicado oficial e hicieron referencia a la causa: “Cuánta mentira. Un show mediático que movilizó a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en busca de bóvedas, cajas fuertes y cajas de seguridad ubicadas en Santa Cruz, donde supuestamente se guardaban miles de millones de dólares y euros de la mediática ‘corrupción K’. Causando daño, difamando a diestra y siniestra. Es que el verdadero objetivo nunca es la verdad. La operación evidente y explícita consiste en atacar la memoria del que ya no puede defenderse: del Presidente Néstor Kirchner.”
Jorge Lanata (fallecido en 2024) en su programa, entre otras cosas afirmaba que el gobierno de CKF había quitado de la lista de paraísos fiscales a las islas durante ese viaje. “Sacaron a Seychelles de la lista de paraísos fiscales. Hasta ese momento era un paraíso fiscal, después dejó de serlo», dijo el periodista.
Posteriormente a esta afirmación, el sitio de análisis de fakenews chequeado.com desmintió a Lanata, y aclaró que: «Si bien la nómina de países cooperadores que debe elaborar la AFIP aún no fue publicada, los especialistas consultados para este chequeo coinciden en que el listado de paraísos fiscales del año 2000 permanece vigente mientras tanto».
En 2023 CFK fue sobreseía por el juez de la causa, a pedido del fiscal y parte de la querella, pero en 2024 la Cámara Federal revocó la decisión.
Con información de ICIJ y Chequeado.
