Reino Unido sancionó a la empresaria angoleña Isabel dos Santos y a dos de sus socios, cuyos negocios financieros fueron expuestos por una mega filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, llamada Luanda Leaks, acusando a la ex multimillonaria de robar la riqueza de su país para su propio beneficio.

En una declaración publicada la semana pasada, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo que Dos Santos, la hija mayor del ex presidente de Angola, “abusó sistemáticamente de sus cargos en empresas estatales para malversar al menos 350 millones de libras esterlinas [443 millones de dólares], privando a Angola de recursos y financiación para un desarrollo muy necesario”.

Las sanciones, que incluyen congelamiento de activos y prohibición de viajes, forman parte de lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico llama su campaña contra los “cleptócratas” y sus asociados por “robar la riqueza de sus países para beneficio personal”. Las sanciones también apuntan a dos de los “facilitadores” de Dos Santos, sus socios comerciales Paula Oliveira y Sarju Raikundalia.

En una nota publicada en su cuenta de Instagram , la empresaria, alguna vez considerada como la primera multimillonaria de África, calificó la decisión del gobierno del Reino Unido de “incorrecta e injustificada” y dijo que apelará.

“Ningún tribunal me ha declarado culpable de corrupción o soborno”, escribió en portugués. “Este es otro paso más en la campaña de persecución políticamente motivada de Angola contra mí y mi familia”. Raikundalia y Oliveira han negado previamente haber actuado mal.

LUANDA LEAKS

En 2020, la investigación Luanda Leaks del ICIJ reveló cómo Dos Santos y su difunto esposo crearon entidades en jurisdicciones secretas para beneficiarse de acuerdos lucrativos que involucraban a la compañía petrolera estatal de Angola, junto con contratos estatales para empresas vinculadas a ella en diamantes, telecomunicaciones, banca y bienes raíces bajo el gobierno de su padre, José Eduardo dos Santos. El ICIJ demostró que la pareja en ese momento poseía o controlaba parcialmente más de 400 entidades en todo el mundo.

Contadores y consultores, incluidos Raikundalia y Oliveira, fueron clave en los negocios financieros de dos Santos después de que la administración de su padre la nombrara directora de la compañía petrolera estatal Sonangol en 2016, descubrió ICIJ. 

Durante su etapa en Sonangol, Dos Santos contrató a Raikundalia, entonces alto ejecutivo de PwC Angola, para que fuera el director financiero de la empresa. Oliveira, un amigo y socio de muchos años, la ayudó a crear empresas fantasma registradas en Dubai que se utilizaron para desviar millones, según muestran los documentos revisados ​​por ICIJ y sus socios de medios.

A principios de este año, los fiscales angoleños acusaron a Dos Santos de malversación de fondos, lavado de dinero y otros delitos, y presentaron cargos penales contra algunos de sus asociados, incluidos Raikundalia y Oliveira, acusándolos de defraudar al Estado durante el tiempo que Dos Santos fue presidenta de la junta directiva de Sonangol.

Los fiscales sostienen que Dos Santos y sus aliados provocaron que el estado perdiera unos 219 millones de dólares por salarios indebidos, ventas deficitarias, fraude fiscal y pagos fraudulentos a varias de las empresas offshore de Dos Santos. Como directora de Sonangol, se asignó un salario mensual de 50.448 dólares, casi 19.000 dólares más que sus predecesores, según la acusación.

Dos Santos ya está sujeta a congelamientos de activos en varios países, incluidos Portugal y Estados Unidos. El año pasado, perdió una batalla legal en el Tribunal Superior de Londres para evitar la congelación de hasta 733 millones de dólares de sus activos. En 2022, las autoridades angoleñas solicitaron su arresto provisional a través del sistema de Notificación Roja de Interpol.

Las sanciones del Reino Unido contra Dos Santos fueron parte de un paquete que apuntaba a otros «cleptócratas», incluido el empresario ucraniano Dmitry Firtash, acusado por fiscales estadounidenses de soborno en 2014. En su investigación FinCEN Files de 2020 , ICIJ informó que cinco bancos globales aprobaron transacciones para Firtash incluso después de que las autoridades estadounidenses habían obligado a los bancos a pagar multas y comprometerse a trabajar más duro para investigar a los clientes sospechosos.

“Estos individuos sin escrúpulos privan egoístamente a sus conciudadanos de fondos muy necesarios para la educación, la atención médica y la infraestructura, para su propio enriquecimiento”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy.

Angola es uno de los países más pobres del mundo. Más de la mitad de su población vive con menos de 3,65 dólares al día, según el Programa Mundial de Alimentos.

Dos Santos reside actualmente en Dubai, donde una reciente investigación de ICIJ y OCCRP vinculó a la empresaria y a su madre con múltiples propiedades de lujo .