El Ministerio Público de Panamá informó que apeló la sentencia que absolvió a los 28 acusados de blanqueo de capitales por el caso de la megafiltración “Panama Papers”, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca.

“La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada anunció ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales recurso de apelación contra la sentencia absolutoria dentro de las causas conocidas como Lava Jato y “Panama Papers”, por presunto blanqueo de capitales”, informó en X la Fiscalía panameña.

Fuentes judiciales confirmaron a la agencia de noticias EFE que el recurso fue presentado ante el juzgado y que por cuestiones técnicas se habla de “anunciar” la apelación, a la espera de que el juez decida al respecto.

Así, la Fiscalía panameña también apeló la sentencia contra la absolución del caso Lava Jato, la trama de Brasil que se acumuló en un mismo expediente con el caso “Panama Papers”, dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la Fiscalía.

El pasado 28 de junio, un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados por ese caso, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales.

Después de que el juicio por ese caso comenzara el 8 de abril pasado, ocho años después de la histórica filtración, y culminó el 19 de abril.

En la sentencia, la jueza señala que en los Panama Papers se determinó que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, con evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel, “no cumplieron con la cadena de custodia, así como los principios que rigen la prueba digital principalmente al carecer de valores ‘hash’ (algoritmo matemático para transformar bloques de datos) que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad”.

Además, la juzgadora concluyó que “el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina”.

La jueza decretó la “extinción de la acción penal por muerte de uno de los señalados en este proceso”. Se trata del abogado Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de la firma de abogados Mossack & Fonseca, quien falleció el pasado 9 de mayo a causa de una neumonía que se le complicó, según dijeron sus familiares.

De igual forma ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra todos los procesados, entre los cuales está el abogado alemán Jürgen Mossack, socio fundador de la firma junto a Fonseca Mora. Mossack fue absuelto de todo cargo.

En el caso Lava Jato, el fallo indica que “no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, procedentes de Brasil, al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas del delito precedente”.

Jürgen Mossack, socio fundador junto al difunto Ramón Fonseca del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los Panama Papers, anunció el pasado miércoles que no descarta acciones de indemnización tras la absolución de los imputados del caso.

“No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema”, declaró Mossack en una conferencia de prensa en la capital panameña, en la que calificó de “pesadilla” el proceso judicial.

Debido al escándalo, el bufete tuvo que cerrar, mientras que la creación de sociedades opacas cayó de manera drástica en el país. En varias naciones, altos funcionarios tuvieron que dimitir y otros señalados fueron condenados por estas investigaciones.

El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó el lunes al asumir el mando que el escándalo de los “Panama Papers” fue una “patraña internacional” para perjudicar al sistema financiero del país. Este mismo argumento fue esgrimido por los abogados de la firma, pero ninguno ha dado detalles de esa supuesta conspiración.

Sin embargo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que divulgó los “Panama Papers”, defendió su publicación.

“Al revelar verdades ocultas, como lo hicimos con los ‘Panama Papers’, brindamos al público la información que necesita para exigir rendición de cuentas e impulsar reformas”, dijo el director ejecutivo del ICJC, Gerard Ryle, tras el fallo.

Los Panamá Papers: Un escándalo global de evasión fiscal

Los Panamá Papers fue una filtración masiva de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que reveló un sistema global de evasión fiscal y lavado de dinero a gran escala. Esta filtración, que se hizo pública en 2016, expuso cómo políticos, celebridades y empresarios de todo el mundo utilizaban empresas offshore y trucos contables para ocultar sus fortunas y evitar pagar impuestos.

La investigación, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), involucró a más de 100 medios de comunicación de todo el mundo y puso de manifiesto la magnitud del problema. Los Panamá Papers revelaron que Mossack Fonseca había creado más de 200.000 empresas offshore en paraísos fiscales, a través de las cuales se movieron miles de millones de dólares.

El escándalo tuvo un impacto global, con consecuencias políticas y legales en varios países. Algunos líderes políticos tuvieron que dimitir, mientras que otros fueron investigados por evasión fiscal y lavado de dinero. Los Panamá Papers pusieron en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y regulación en el sistema financiero internacional para combatir la elusión fiscal y la corrupción.

Lava Jato: Corrupción a gran escala en Brasil

Lava Jato, también conocido como «Operación Lava Jato», fue un escándalo de corrupción a gran escala que sacudió a Brasil a partir de 2014. La investigación, liderada por la Policía Federal brasileña, reveló un sistema de sobornos y desvío de fondos públicos que involucraba a políticos de alto nivel, empresarios y ejecutivos de la estatal Petrobras.

La trama de corrupción giraba en torno a contratos inflados y comisiones ilegales pagadas por las principales empresas constructoras de Brasil a políticos y partidos políticos, a cambio de obtener contratos lucrativos con Petrobras. Se estima que más de 2,000 millones de dólares fueron desviados de esta manera, convirtiéndolo en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina.

Lava Jato tuvo un impacto devastador en la política y la economía brasileña. Varios políticos influyentes, incluidos expresidentes, fueron arrestados y condenados. La crisis política y económica que desató el escándalo contribuyó a la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016.

 

Con información de EFE y AFP.