Un abogado suizo y exejecutivo de Mossack Fonseca, el atribulado bufete panameño en el centro de la investigación Panama Papers del ICIJ , comparecerá ante los tribunales en Alemania el próximo año, según los medios ZDF, Tamedia y Der Standard.
Christoph Zollinger, de 56 años, será juzgado en marzo de 2026 en el tribunal regional de Colonia por presuntamente «formar organizaciones criminales y ayudar y fomentar la evasión fiscal en dos casos», según un comunicado judicial obtenido por los medios.
Los fiscales alegan una pérdida fiscal de unos 13 millones de euros, o aproximadamente 15 millones de dólares, vinculada a 50 empresas offshore.
A través de su abogado, Zollinger declinó hacer comentarios sobre el caso en curso.
Zollinger fue uno de los tres empleados más altos de Mossack Fonseca durante años. En 2016, el ICIJ, Süddeutsche Zeitung y más de 100 medios revelaron cómo la empresa ayudó a políticos, celebridades, estafadores y otros a crear empresas pantalla en jurisdicciones secretas, basándose en una filtración de 11,5 millones de archivos confidenciales.
Christoph Zollinger, ex Mossack Fonseca.
Decisiones controvertidas
Zollinger se unió al Mossack Fonseca en 1997 y más tarde se convirtió en socio, según informes de los medios. El abogado, antiguo miembro del equipo panameño de bobsleigh, se convirtió en ciudadano centroamericano, se casó con una panameña y fue nombrado «embajador especial», según informaron Süddeutsche Zeitung y otros.
Aunque Zollinger abandonó la empresa años antes de la investigación de los Papeles de Panamá, los registros filtrados mostraron que estuvo involucrado en algunas de las decisiones más controvertidas de Mossack Fonseca, incluyendo su trabajo para el empresario sirio sancionado Rami Makhlouf.
En 2011, cuando comenzó la guerra civil siria, Zollinger defendió el negocio de la empresa con Makhlouf, primo del dictador sirio Bashar al-Ásad, a pesar de una orden de congelamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusaba a Makhlouf de corrupción. Más tarde dijo a los periodistas alemanes que los comentarios que hizo internamente fueron «un error».
Los Panama Papers
En abril de 2016, más de cien medios de comunicación en más de 70 países publicaron simultáneamente su investigación sobre los «Panama Papers», una filtración de datos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que vendía principalmente empresas fantasma. Las revelaciones provocaron dimisiones de jefes de Estado, innumerables investigaciones en todos los continentes y diversas redadas. Como resultado de los «Papeles de Panamá«, más de 1.300 millones de euros en impuestos y sanciones fluyeron a los presupuestos nacionales de todo el mundo.
Con informaciòn de ICIJ y Der Standard.
