En febrero de 2022, un denunciante anónimo filtró datos de Credit Suisse que revelaban que el banco abrió cuentas y atendió a numerosas personas con vínculos delictivos, incluidos empresarios sancionados y violadores de los derechos humanos.
- Los periodistas continuaron publicando una serie de artículos expuestos en febrero pasado bajo el lema “Suisse Secrets”, que informaban que la lista de clientes incluía a capos de la droga y cleptócratas.
- Un año después, los medios suizos informan que la Oficina del Fiscal Federal de Suiza está tratando de identificar al denunciante para acusarlo de espionaje económico.
Según el Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP), la Oficina del Fiscal Federal (MPC) abrió una investigación después de que Credit Suisse presentara una denuncia. “Dado que el espionaje económico se considera un delito político en Suiza, el MPC señaló que requiere la autorización del Consejo Federal y del Departamento Federal de Justicia y Policía (FDJP) para proceder”. Según los informes, el FDJP ya ha dado su consentimiento.
Los datos filtrados por el denunciante incluían información sobre más de 18.000 cuentas bancarias, que en conjunto tenían más de US$ 100.000 millones.
Según el New York Times , “una de las mayores revelaciones es que Credit Suisse siguió haciendo negocios con los clientes incluso después de que los funcionarios del banco señalaran actividades sospechosas relacionadas con sus finanzas”.
The Times informa que estos clientes incluían a varias personas «acusadas de estar involucradas en una conspiración de gran alcance que rodea a la compañía petrolera de Venezuela» y «un empresario de Zimbabue que fue sancionado por las autoridades estadounidenses y europeas por sus vínculos con el gobierno del presidente del país durante mucho tiempo, Roberto Mugabe”.
La filtración de los Suisse Secrets pone en peligro la tradición del secreto bancario de Suiza y renovó los llamados a leyes más estrictas contra el lavado de dinero. Sin embargo, en mayo de 2022, una comisión parlamentaria suiza votó “no anular el controvertido artículo 47 de la ley de secreto bancario del país que ha sido criticado por la ONU, periodistas y defensores de los derechos humanos por violar la libertad de prensa”, según OCCRP .
Por el contrario, desde que ocurrió Suisse Secrets, Estados Unidos aprobó una histórica ley de denunciantes contra el lavado de dinero con un alcance transnacional. La ley ha sido descrita como “la ley de denunciantes anticorrupción transnacional más importante”.
La Ley de mejora de denunciantes contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) fue promulgada por el presidente Joe Biden el 29 de diciembre.
- La Ley ofrece indemnizaciones obligatorias para denunciantes y protecciones contra represalias a las personas que revelan el lavado de dinero y sanciona infracciones.
- Si bien la Ley AML de 2020 estableció un programa de denunciantes AML, las lagunas en la legislación socavaron el programa. La Ley de mejora de los denunciantes de AML aborda estos problemas.
Publicado en Whistleblower Network News
